Специалист Управления Финансового Мониторинга

Kaspi.kz

  • Алматы
  • 300 000-360 000 тнг в месяц
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 27 д. назад
Kaspi.kz – это место, где необыкновенные люди собираются вместе, чтобы проявить свои лучшие качества, как в работе, так и в жизни, потому что Kaspi – это не просто финансовое учреждение, а большая семья, которая объединила под своим крылом более 10 тысяч человек по всему Казахстану. Мы всегда ценим людей, которые стремятся к знаниям и великим победам, именно поэтому работа у нас – это шанс реализовать свой потенциал.Обязанности:
  • Мониторинг и выявление операций, осуществляемых клиентами Банка;
Предоставление информации в Уполномоченный орган и взаимодействие с ним;Проведение анализа операций, осуществляемых клиентами Банка, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций;Взаимодействие с другими подразделениями Банка для запроса необходимой информации. Требования:
  • Высшее образование по специальности финансы, экономика, юриспруденция;
  • Опыт работы в подразделениях Банка, связанных с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
  • Знание основ банковского законодательства РК, Гражданского кодекса РК, знание нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в т.ч. формы отчетности;
Хорошее знание MS Office: Excel, Word (опытный пользователь);Грамотная устная и письменная речь. Условия:
  • График работы 5/2;
  • Офис в центре города, на Шарипова 90;
  • Бесплатный тренажерный зал в офисе;
  • Свободный дресс-код;
  • Перспектива карьерного роста и профессиональное развитие;
  • Ежегодный пересмотр заработной платы по результатам работы.
Kaspi.kz – это место, где необыкновенные люди собираются вместе, чтобы проявить свои лучшие качества, как в работе, так и в жизни, потому что Kaspi – это большая семья, которая объединила под своим крылом более 9-ти тысяч человек по всему Казахстану. Мы всегда ценим людей, которые стремятся к знаниям и великим победам, именно поэтому работа у нас – это шанс реализовать свой потенциал.Мы верим в людей, которые выбирают Kaspi, и предоставляем возможности учиться и стать профессионалом в своем деле.Наши сотрудники - наши первые клиенты. Они не только первыми узнают о новых услугах и продуктах Kaspi, но и - что самое классное - сами их создают.Каждый день мы бросаем себе вызов - быть лучше, чем вчера. И если вы разделяете это стремление, то карьера в Kaspi станет работой вашей мечты.

HeadHunter