Старший эксперт по методологии и автоматизации AML

Beeline

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 6 д. назад
Обязанности:
  • Участие в разработке, актуализации и внедрении внутренних нормативных документов (методологий, политик, процедур, инструкций) по процессам AML и санкционного комплаенса.
  • Анализ процессов в автоматизированных системах на предмет соответствия требованиям законодательства РК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Разработка функциональных и технических требований по изменениям/доработке автоматизированных систем Компании для обеспечения соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, санкций.
  • Проведение экспертизы и поддержки автоматизированных процессов AML, включая мониторинг клиентов и операций, управление рисками и процессами надлежащей проверки клиентов (KYC/CDD/EDD).
  • Самостоятельное проведение функционального, комплексного, нагрузочного тестирования процессов AML.
  • Написание и актуализация тест-кейсов (сценариев тестирования) для процессов AML.
  • Участие в контроле работы автоматизированных систем по AML.
  • Актуализация санкционных списков и списков наблюдения для целей.
  • Подготовка отчетов, касающихся деятельности по финансовому мониторингу/комплаенс.
  • Взаимодействие с соответствующими внутренними подразделениями Компании, а также внешними консультантами по вопросам методологии и автоматизации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Консультирование работников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Участие в разработке материалов тренинга и коммуникаций по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ Компании.
Требования:Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях.Минимум 5 лет опыта работы в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ /AMLОпыт работы в международной сфере или в Компаниях с иностранным участием * Знание законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ.
  • Опыт работы с системами AML/KYC. Навыки написания технических/методологических требований.
  • Аналитические способности, MS Office, Excel.
  • Умение работать в команде, аналитические способности.
  • Наличие сертификата AML.
Условия:
  • Гибридная форма работы, офис + удаленная форма.
  • Связь от Beeline. Будь на связи, а расходы мы берем на себя!
  • 28 календарных дней отпускных;
  • Конструктор льгот/Медицинская страховка - решишь сам после испытательного срока;
  • Время на развитие. Трать 10% рабочего времени на курсы или книги абсолютно легально;
  • Технологичные оупенспейсы без начальников и кабинетов;
  • Ежегодный пересмотр заработной платы.​​​​
Beeline Казахстан — универсальный оператор связи, который предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в интернет на базе беспроводных технологий, оптоволоконного доступа, Wi-Fi, а также сети третьего и четвертого поколения. Помимо стандартного перечня услуг Beeline предоставляет большое количество digital опций: мобильные финансы, мультимедийные сервисы, конвергентные услуги.Услугами Beeline по итогам четвертого квартала 2016 года пользуются более 9 миллионов клиентов.Beeline Казахстан признан самым уважаемым оператором страны по результатам репутационного аудита Reputation Institute.Оператор является частью международного телекоммуникационного холдинга «VEON» со штаб-квартирой в г.Амстердаме (Нидерланды). Сегодня Veon – седьмой в мире по числу абонентов сотовый оператор, по итогам четвертого квартала 2016 года компания обслуживает более 230 миллионов абонентов.

HeadHunter