AML Compliance Officer/ Комплаенс специалист
BISYS
- Алматы
- Постоянная работа
- Полная занятость
На рынке мы с 2016 года.В связи с расширением находимся в поисках опытного AML специалиста (г. Алматы).Чем предстоит заниматься:Разработка, внедрение и актуализация внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, Compliance и управления рисками (включая Правила внутреннего контроля, программы их осуществления, методики и процедуры);Организация исполнения требований законодательства Республики Казахстан по ПОД/ФТ и контроль за их соблюдением в деятельности компании;Проведение идентификации и верификации клиентов (резидентов и нерезидентов РК) в соответствии с Законом о ПОД/ФТ и внутренними процедурами компании;Анализ и мониторинг операций клиентов на предмет подозрительных, подлежащих обязательному контролю и связанных с рисками легализации доходов и финансирования терроризма;Принятие решений (или подготовка предложений) по признанию операций подозрительными, приостановлению операций, отказу в их проведении и прекращению деловых отношений;Формирование и ведение клиентских досье (KYC), обеспечение хранения, защиты и конфиденциальности данных;Подготовка, направление и согласование сообщений и отчетности в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) и Национальный Банк РК, включая взаимодействие с уполномоченными представителями при проверках;Разработка и актуализация сценариев выявления пороговых и подозрительных операций, участие в автоматизации системы финансового мониторинга;Организация проведения внутренних аудитов ПОД/ФТ и участие в внешних проверках и аудитах со стороны АФМ, Национального Банка РК и иных органов;Подготовка отчетов для руководства о результатах реализации программ внутреннего контроля и предложений по совершенствованию системы управления рисками ПОД/ФТ;Организация и проведение обучения и тестирования сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, Compliance и защиты персональных данных;Консультационная поддержка руководства и проектных команд при изменении законодательства или запуске новых продуктов, в части соблюдения требований ПОД/ФТ.Наши ожидания:Образование: высшее (предпочтительно юридическое, экономическое или финансовое);Опыт работы: не менее 2 лет (в финансовых, платежных или иных поднадзорных организациях/ не менее 2 лет в сфере ПОД/ФТ);Знание законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ;Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»;Подзаконные акты, приказы АФМ и Национального Банка РК;Обязательно наличие действующего сертификата специалиста по ПОД/ФТ, выданного аккредитованной организацией (АФМ РК / Центр подготовки специалистов финансового мониторинга);Опыт работы с процессами KYC/KYB, включая дистанционную идентификацию клиентов (резидентов и нерезидентов);Знание Закона РК «О персональных данных и их защите» и практических аспектов его применения;Навыки анализа финансовых операций, построения клиентских профилей, выявления подозрительных операций и оценки рисков;Знание международных стандартов FATF, принципов risk-based approach и базовых требований Travel Rule;Владение инструментами проверки клиентов по санкционным, PEP и watch-листам;Умение готовить внутреннюю и регуляторную отчетность, вести деловую переписку и взаимодействовать с регуляторами (АФМ, НБРК);Приветствуется опыт работы в финансовых, банковских или криптовалютных проектах; * Знание английского языка на уровне, достаточном для работы с международными нормативами, стандартами FATF и профессиональной документацией.Условия:
- Официальное оформление в IT финтех по ТК РК;
- График 5/2 с 9-00 до 18-00;
- Тимбилдинги и корпоративные мероприятия за счет компании;
- Материальная помощь в важных жизненных ситуациях;
- Возможность профессионального развития;
- Быстрая обратная связь и минимум бюрократии.
· Работаем с передовыми технологиями в строгом соответствии с международными стандартами безопасности.
· Стабильная компания с опытом и амбициями.
HeadHunter