Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

Частная компания Raison Securities Limited

  • Нур-Султан
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 1 д. назад
Raison — это место, где опыт и инновации создают возможности. Мы объединяем амбициозных профессионалов, предоставляем свободу креативного мышления и поддерживаем рост каждого сотрудника. Вдохновляйтесь нашим примером, работая с уникальными продуктами и создавая инновации.
Работа с премиальным сегментом клиентов (HNWI, институциональные инвесторы), где каждый клиент — это масштабный проект с высоким уровнем ответственности. Возможность внедрения собственных стратегий, влияния на развитие компании и построения высокоэффективной команды.Обязанности:Взаимодействие с AFSA и выполнение всех требований регулятора;Разработка, внедрение и контроль AML/CFT систем, политик и процедур в соответствии с законодательством AIFC и РК;Мониторинг эффективности систем и устранение выявленных недостатков;Обеспечение соблюдения AML/CFT правил, стандартов и их доведение до сотрудников;Организация и проведение обучения персонала по вопросам AML/CFT;Выявление, расследование и сообщение подозрительных операций (STR/TTR) в FIU;Контактное лицо компании по вопросам AML/CFT для сотрудников, AFSA, FIU и других органов;Оперативное реагирование на запросы регуляторов и внутренних подразделений;Проведение оценки бизнес-рисков (BURA) и процедур CDD/EDD;Проверка санкционных списков и принятие решений по совпадениям;Ведение всей необходимой документации (обучение, STR/TTR, CDD/EDD, санкции и др.);Подготовка регулярных отчетов для руководства о состоянии AML/CFT системы и рисках. Требования:
  • Опыт взаимодействия с AFSA, МФЦА, регуляторами.
  • Глубокие знания стандартов AFSA/AIFC AML Rules, международных директив (FATF, 5AMLD/6AMLD), санкций и SEC (при взаимодействии с США)
  • Уверенные навыки проведения KYC/CDD/EDD;
  • Английский язык на уровне Upper‑Intermediate и выше.
  • Внимательность к деталям, аналитическое мышление, умение работать с большим объемом информации.
Условия:Конкурентную заработную платуВозможность карьерного роста в активно развивающейся международной компанииРабота в дружелюбной и динамичной команде профессионаловПостоянное обучение, тренинги, возможность посещения профильных конференций и корпоративные мероприятияКорпоративная связьRaison-международная инвестиционная компания по управлению активами частных и институциональных инвесторов. На рынке более 10 лет, под управлением — более $250 млн активов. Офисы расположены в Алматы, Астане, Таллине, Вильнюсе, Сан-Франциско и Аликанте. Мы специализируемся на инвестициях в фондовый рынок США, компании на стадии Pre-IPO, структурные продукты; управляем клиентским портфелем на сегрегированных счетах крупнейшего американского банка. Мы гордимся своей экспертизой на рынке ценных бумаг и уникальными инвестиционными решениями.Наши клиенты — представители сегментов Mass Affluent и HNWI.
Вы специалист в сфере инвестиций, продаж, маркетинга или IT и хотите стать частью нашей команды? У вас есть знания, опыт, и вы ставите перед собой амбициозные цели? Возможно, нам по пути!Работа в Raison — это:
  • амбициозные задачи в международной среде
  • профессиональный рост в команде опытных специалистов
  • высокий и стабильный доход при успешных результатах работы
  • корпоративные тренинги
Brokerage services are provided by Raison Securities Ltd., a registered broker-dealer regulated by Astana Financial Services Authority with license AFSA-A-LA-2023-0004.Investment advisory services are provided by Raison Asset Management Corp. registered with U.S. Securities and Exchange Commission, SEC #801-107170, and Raison Securities Ltd. regulated by Astana Financial Services Authority with license AFSA-A-LA-2023-0004.Virtual currency exchange services and depository virtual currency wallet services are provided by UAB Raison Markets, regulated by the Lithuanian Financial Crime Investigation Service.

HeadHunter