Мы ищем эксперта, который возьмет на себя полное сопровождение регуляторного комплаенса. Вам предстоит а выступать архитектором внутренней контрольной среды, взаимодействовать с Национальным Банком и напрямую влиять на качество нашего сервиса через автоматизацию проверок.Ключевые задачиМетодология: Разработка, внедрение и актуализация внутренних нормативных документов (ВНД) в соответствии с требованиями законодательства РК для платежных организаций и МФО.Мониторинг 360°: Самостоятельный контроль чистоты платежей, аудит деятельности мерчантов и проверка внутренних бизнес-процессов на соответствие регуляторным нормам.Взаимодействие с НБРК: Подготовка и своевременная сдача отчетности, полное сопровождение проверок со стороны регулятора.Автоматизация: Участие в разработке и внедрении систем для автоматической проверки клиентов (KYC/KYB) и мониторинга транзакций.Внутренний аудит: Организация и проведение регулярных самоаудитов для превентивного выявления рисков.Консалтинг клиентов: Работа с партнерами и мерчантами по устранению несоответствий в их процедурах — мы помогаем клиентам меняться, чтобы продолжать безопасное сотрудничество.Что мы ждем от кандидатаГлубокое знание законодательства РК (Паттежи и платежные системы, ПОД/ФТ, микрофинансовая деятельность).Опыт успешного прохождения проверок НБРК.Понимание принципов работы антифрод-систем и инструментов автоматизации комплаенса.Умение вести конструктивный диалог как с госорганами, так и с бизнесом.Аналитический склад ума: вы должны видеть риск там, где другие видят просто цифры.Наша компания это команда людей желающих сделать экономику эффективнее с помощью постоянного усовершенствования технологий учета и избавления от ручного труда.Нам доверяют автоматизацию своих бизнес процессов такие крупные клиенты как банки или торговые объекты.