Эксперт Антифрод по юридическим лицам, Управление мониторинга и отчетности

Alatau City Bank

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 4 д. назад
Обязанности:
  • Вести телефонные переговоры с клиентами;
  • Выявлять признаки недостоверной информации;
  • Обрабатывать сигналы на основе настроенных контролей (правил) антифрод-системы;
  • Анализировать профиль клиента и выявлять поведенческие и транзакционные аномалии;
  • Приостанавливать проведение подозрительных операций в соответствии с правилами Банка и законодательства, фиксировать решения в автоматизированных системах;
  • При необходимости связываться с уполномоченными, доверенными и контактными лицами юридического лица для подтверждения операций и получения дополнительных сведений;
  • Инициировать проведение дополнительной проверки в подразделение финансового мониторинга при наличии сомнений в легитимности операций или признаков подозрительности и др.
Требования:
  • Навыки этики делового общения;
  • навыки работы на компьютере, знание основных программ стандартного пакета MS Office (пользователь);
  • уверенное владение казахским и русским языком;
  • практический опыт работы в подразделениях по противодействию мошенничеству (антифрод), связанный с проведением проверок транзакционной активности компаний;
  • знание процедур мониторинга и анализа финансовых операций, умение выявлять признаки подозрительных транзакций;
  • навык управления и предупреждения конфликтных ситуаций;
  • высокий уровень ответственности и стрессоустойчивость.
Условия:
  • Сменный график работы, 8-часовая смена;
  • Ежеквартальные премии;
  • Корпоративные предложения по фитнесу;
  • Бесплатная подписка на библиотеку электронных курсов «LERNA.KZ», где собраны сотни электронных курсов от известных онлайн-школ SkillFactory, GeekBrains и Skillbox;
  • Бесплатная подписка на онлайн библитеку «Alpina Digital»;
  • Приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
  • Возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана.
Alatau City Bank – банк нового поколенияAlatau City Bank сегодня – один из самых устойчивых финансовых институтов Казахстана.
Сегодня у Банка более 100 отделений в 42 городах, 2,5 млн клиентов и около 5 тысяч сотрудников, чей уровень квалификации позволяет создавать продукты и сервисы для удовлетворения растущих запросов наших клиентов, обеспечивая им уверенность и комфорт. За короткий период Банк совершил эволюционный скачок от традиционного банкинга к цифровой экосистеме, комплексно решающей потребности в финансовых и нефинансовых услугах.В мобильных приложениях для физических лиц и предпринимателей клиентам Банка доступны: онлайн-банкинг, управление личными сбережениями и инвестициями, ведение и операционный контроль бизнеса, онлайн-кредитование и онлайн-магазин с доступом к рассрочке в приобретении товаров и услуг, формирование налоговой отчетности, обучение и финансовая аналитика, путешествия и страхование.Мы не просто продаем банковские продукты, мы помогаем клиентам в реализации всех их жизненных решений.Наша цель – не только оказывать полный спектр финансовых услуг, но и быть надежным партнером клиентов на протяжении всего их жизненного пути.Наши ценности:Персонализацияи массовый охват, где каждый клиент уникален и получит индивидуально подобранные решенияОткрытостьк инновациям, идеям в работе, прозрачность ведения бизнесаТехнологичностьво всех продуктах и процессах

HeadHunter