Старший эксперт KYC

Beeline

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 6 ч. назад
Обязанности:
  • Участие в разработке, актуализации и внедрении внутренних нормативных документов (методологий, политик, процедур) по процессам KYC/CDD/EDD и санкционного комплаенса.
  • Проведение детального анализа процессов KYC в автоматизированных системах на предмет соответствия требованиям законодательства РК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Проводит и обеспечивает экспертизу, прямое исполнение наиболее сложных задач, связанных с надлежащей проверкой клиентов (KYC/CDD/EDD), формирует заключения, работает с внутренними и внешними источниками информации
  • Участие в разработке функциональных и технических требований по изменениям/доработке автоматизированных систем для обеспечения соответствия требованиям в сфере KYC/CDD и санкций.
  • Проведение экспертизы и поддержки автоматизированных процессов надлежащей проверки клиентов (B2C, В2В, B2G, Бизнес-Партнеров), управления рисками клиентов и их операций.
  • Самостоятельное проведение функционального и комплексного тестирования процессов KYC/CDD/EDD.
  • Разработка и поддержание в актуальном состоянии тест-кейсов (сценариев тестирования) для процессов KYC.
  • Участие в тестировании и поддержке автоматизированных процессов KYC для соответствия деятельности Компании требованиям законодательства РК в области финансового мониторинга. Обеспечение оперативной актуализации санкционных списков и списков наблюдения в информационных системах Компании.
  • Подготовка аналитических отчетов, касающихся деятельности по результатам KYC/CDD/EDD.
  • Консультирование работников Компании по вопросам KYC/CDD/ EDD.
  • Взаимодействие с внутренними подразделениями и внешними консультантами по вопросам методологии и автоматизации процессов KYC/CDD.
  • Участие в своевременном исполнении рекомендаций внутреннего аудита и внешних консультантов.
  • Участие в разработке материалов тренинга и коммуникаций по вопросам KYC/CDD/EDD.
Требования:
  • Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях
  • От 5ти лет опыта работы в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ /AML
Опыт работы в международной сфере или в Компаниях с иностранным участием желателенЗнание законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУОпыт работы с системами AML/KYCНавыки написания технических/методологических требованийУмении проводить детальный анализСертификат по программе AMLАнглийский язык не ниже уровня b-2.Beeline Казахстан — универсальный оператор связи, который предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в интернет на базе беспроводных технологий, оптоволоконного доступа, Wi-Fi, а также сети третьего и четвертого поколения. Помимо стандартного перечня услуг Beeline предоставляет большое количество digital опций: мобильные финансы, мультимедийные сервисы, конвергентные услуги.Услугами Beeline по итогам четвертого квартала 2016 года пользуются более 9 миллионов клиентов.Beeline Казахстан признан самым уважаемым оператором страны по результатам репутационного аудита Reputation Institute.Оператор является частью международного телекоммуникационного холдинга «VEON» со штаб-квартирой в г.Амстердаме (Нидерланды). Сегодня Veon – седьмой в мире по числу абонентов сотовый оператор, по итогам четвертого квартала 2016 года компания обслуживает более 230 миллионов абонентов.

HeadHunter