Сотрудник для Антифрод-центр

Tansar Capital

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 6 д. назад
Обязанности:
  • Мониторинг и анализ операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, анализ подозрительных действий.
  • Взаимодействие с регуляторами и надзорными органами по вопросам антифрод, антифрод-центром, в том числе по отчетности и предоставлении информации по запросам. Разработка и внедрение систем выявления мошеннических операций.
  • Проведение расследований по фактам мошенничества и подготовка отчетов.
  • Анализ клиентских данных и транзакций для выявления потенциальных рисков.
Сотрудничество с техническими командами для усовершенствования алгоритмов обнаружения мошенничества.
Создание и поддержка системы обучения персонала по предотвращению мошенничества. * Участие в разработке внутренних документов/правил.
  • Подготовка регулярных отчетов для руководства компании о выявленных рисках и принятых мерах
Требования:- Высшее образование техническое, финансовое, юридическое. Опыт работы от 1 года в банковской сфере, в сфере комплаенса, AML или антифрода, операционных рисков, IT-рисков/рисков информационной безопасности.​​​​Инвестиционная Компания АО «Tansar Capital» ( прежнее наименование АО «CAIFC Investment Group» 27 лет успешно работает на финансовом и фондовом рынке Казахстана. За это время мы приобрели бесценный опыт работы на фондовом рынке, что позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Сегодня Инвестиционная Компания АО «Tansar Capital» ( прежнее наименование АО «CAIFC Investment Group») – это динамично развивающаяся компания, в основе успеха которой лежит труд сплоченного коллектива профессионалов.Залогом успешного развития нашего бизнеса является приверженность акционеров, менеджеров и сотрудников Компании таким принципам,как честность, открытость, клиентоориентированность.АО «Tansar Capital» в качестве своего партнера на фондовом рынке гарантирует Вам уверенность в эффективности Ваших инвестиций.Что ценят в нас наши Клиенты и чем гордимся мы:
  • Бесценный опыт, накопленный за 27 лет работы на рынке ценных бумаг
  • Сплоченная команда компетентных и квалифицированных специалистов
  • Индивидуальный подход, внимание и забота о каждом клиенте
  • Неаффилиированность с финансово-промышленными группами
  • Безупречная деловая репутация, характеризующего как надежного партнера
  • Прочная финансовая основа
  • Современное программно-техническое обеспечение
  • Непрерывное стремление и жажда совершенствования всех элементов профессиональной деятельности компании.

HeadHunter