Money Laundering Reporting Officer

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 4 д. назад
Вакансия размещена от имени IPS Capital Ltd. — компании, осуществляющей функции управляющей компании и зарегистрированной на территории Международного финансового центра «Астана» (AIFC).Money Laundering Reporting Officer - лицо, ответственное за осуществление мониторинга и соблюдение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в IPS Capital Ltd.Обязанности:
  • выполнение функций MLRO в соответствии с требованиями МФЦА (AFSA AML Rules);
  • разработка внедрение и поддержание политики и процедур по ПОД/ФТ (AML/CFT), соответствующих законодательным актам МФЦА;
  • контроль за внутренними процессами KYC / CDD / EDD;
  • выявление предоставление информации по пороговым/подозрительным операциям/сделкам в уполномоченный орган;
  • формирование управленческой отчетности по ПОД/ФТ;
  • выявление и мониторинг рисков ПОД/ФТ;
  • организация и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, формированию культуры ПОД/ФТ в организации;
  • проведение оценки рисков клиентов, продуктов, услуг на предмет подверженности рискам ОД/ФТ;
  • оказание методологической поддержки руководству и структурным подразделениям организации по вопросам ПОД/ФТ;
  • осуществление иных функций в целях предупреждения ОД/ФТ.
Требования:
  • Наличие сертификата об успешном прохождении тестирования для участников МФЦА в соответствии с «Требованиями к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6.
Знание законодательства Республики Казахстан по ПОД/ФТ, Актов МФЦА, правил и руководств AFSA в части ПОД/ФТ. * Рассматривается как плюс: наличие сертификатов ICA, ACAMS или аналогичных сертификатов высшего уровня, выдаваемых международными и национальными профессиональными организациями в области комплаенс, предполагающих сдачу квалификационного экзамена.
  • Будет преимуществом: понимание деятельности компаний предоставляющих услуги по управлению инвестиционными фондами.
Владение языкамисвободное владение языками: казахский, русский и английский (уровень не ниже Intermediate).ITS is a multilateral trading facility designed to provide easy access to the most popular instruments listed on major global stock exchanges such as NYSE, NASDAQ, LSE, XETRA, EURONEXT and HKEX.In just one year following the launch of the ITS trading platform, investors from the CIS countries and the EMEA region will get access to over 2,000 equities listed on major stock exchanges. Market players will enjoy all the advantages of smart order routing & best execution technologies.Join our team of professionals, who create financial products at the forefront of modern fintech. Bring your most ambitious business & technology ideas to shape the future of the financial world!

HeadHunter