Middle AML Officer / Compliance Officer

ProsperPay

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 1 д. назад
О компании:Привет! Мы ProsperPay - IT-сервис, резидент Astana Hub, который меняет рынок HRTech и финтеха в Казахстане.
Наш продукт помогает компаниям выплачивать зарплату сотрудникам каждый день в один клик. За 3 года мы:
  • привлекли $7 млн инвестиций,
  • подключили более 140+ крупнейших компаний РК (среди них Magnum, Jumis Bar, Zammler, Wolt, Yandex, Международный Аэропорт Алматы и др.),
  • собрали сильную команду, которая растет вместе с продуктом.
Чем предстоит заниматься?Проводить проверку клиентов и партнеров при подключении: документы, полномочия, структура владения, оценка рисков;Проверять пользователей сервиса при регистрации и при изменении ключевых данных, выявлять признаки подмены личности и недостоверной информации;Выполнять проверки по перечням повышенного риска (включая публичных должностных лиц и санкционные ограничения), разбирать совпадения и фиксировать решения;Анализировать операции в сервисе, обрабатывать сигналы системы контроля, выявлять нетипичные сценарии и оформлять результаты анализа;Готовить заключения по кейсам: описание фактов, обоснование решения, хронология действий, подтверждающие материалы;Готовить материалы для обязательных сообщений по подозрительным операциям в рамках требований законодательства Казахстана;Вести учет проверок и расследований: статусы, сроки, результаты, причины отказов/ограничений, хранение досье и доказательной базы;Участвовать в актуализации внутренних документов и процедур;Взаимодействовать с командами продукта, продаж и поддержки; * Сопровождать проверки и аудит: подготовка документов и выгрузок, ответы на запросы, обеспечение прозрачности решений.Что важно для нас?
  • Высшее образование: финансы/экономика/юриспруденция/аудит/риск-менеджмент (или смежное);
  • Действующий сертификат по AML/комплаенсу: ACAMS (CAMS) / ICA (International Compliance Association) (Certificate/Diploma), стандарт ISO 37001 или эквивалентная международная/локальная сертификация по AML/CFT- национальные программы от Ассоциации комплаенс и деловой этики и Академии Комплаенс;
  • Практический опыт ведения операционных AML-процессов;
Знание требований AML/CFT Республики Казахстан на прикладном уровне (как применять в ежедневной работе) и нормативно-правовой базы;Умение работать по внутренним регламентам и помогать их актуализировать: AML Policy/KYC Policy, инструкции, чек-листы;Уверенный Excel/Google Sheets, системность в учете кейсов и статусов;Русский, казахский — свободно (английский — плюс).Что ты получишь? * График 5/2, с 9:00 до 18:00, офис в центре Алматы;
  • Полностью белые выплаты;
  • Оклад и условия обсуждаются индивидуально с каждым соискателем;
  • Имеете возможность снимать заработную плату 24/7!
  • Работа в компании, которая реально делает продукт, меняющий рынок.
Что такое ProsperPay?ProsperPay – это инновационный сервис Earned Wage Access (EWA), позволяющий сотрудникам получать доступ к заработанным, но ещё не выплаченным средствам в любой момент. Мы помогаем людям управлять своими финансами более гибко, снижая стресс, связанный с задержкой выплат. Мы - резиденты Astana Hub.Почему это важно?Финансовая свобода – сотрудники могут получать доступ к своей зарплате тогда, когда это нужно.Меньше долгов – пользователи ProsperPay реже прибегают к займам и кредитам.Лучшая мотивация – компании, внедряющие ProsperPay, отмечают рост удовлетворённости сотрудников.Почему работать у нас?Мы создаем значимый продукт – ваш труд напрямую улучшает жизнь тысяч людей.Современные технологии – у нас масштабируемая архитектура, высоконагруженные сервисы и передовые решения.Развитие и рост – обучение в команде, участие в конференциях, возможность работать с лучшими специалистами рынка.Гибкость и комфорт – удобный офис, гибкий график, конкурентоспособная зарплата и возможность ее получать в 1 клик! в любое время.Кого мы ищем?Технических специалистов, способных создавать стабильные и надежные системы.Маркетологов, понимающих, как донести ценность продукта до бизнеса и пользователей.Продажников, способных убедить компании, что ProsperPay – лучший инструмент для мотивации персонала и конкурентное преимущество на рынке.Не упусти шанс стать частью команды, которая меняет финансовую культуру! Отправь резюме и давай работать вместе с нами!Наши клиенты известные компании - Magnum, Jumis Bar, Темирбетон-1, Wolt и многие другие.

HeadHunter