Chief Fraud Risk Officer – Глава подразделений по противодействию мошенничеству

Алматы
Постоянная работа
Полная занятость

8 д. назад

Обязанности:

Соответствие регуляторным требованиям в части противодействия мошенничеству;
Формирование и реализация единой стратегии Банка по противодействию мошенничеству. Организация процесса взаимодействия антифрод подразделений;
Обучение и повышение осведомленности в части противодействия мошенничеству;
Взаимодействие с Регулятором и внешними участниками (запросы, отчеты, интеграции);
Отчетность и информирование.

Требования:Высшее образование в области финансов, банковского дела, информационной безопасности, юриспруденции или информационных технологийОпыт работы в банковской системе от 5–7 лет, из них не менее 3 лет — в области предотвращения мошенничества или управления рискамиНавыки и знания:Знание Регуляторных требований:

Требований НБРК, АРРФР в части противодействия мошенничеству и ПОД/ФТ;
Опыт выстраивания системы контроля соответствия требованиям Регулятора;
Навыки подготовки отчетности по требованиям регуляторов и взаимодействия с Регулятором.

Нормативная документация и процессы

Опыт разработки и согласования ВНД (политик, регламентов, процедур) по антифроду или управления рисками;
Знание процессов разработки типологий мошенничества, рисков и внутренней классификации;
Навыки построения и координации кросс-канального антифрода и схем взаимодействия между подразделениями.

Организационные и управленческие навыки

Навыки разработки и реализации стратегии противодействия мошенничеству в банке;
Опыт взаимодействия с внешними контрагентами и регуляторами (НБРК, АРРФР);
Участие в рабочих группах, согласование внутренних и внешних инициатив (в т.ч. проектов НПА);
Опыт организации процесса обучения и повышения осведомленности сотрудников и клиентов по фрод-тематике;
Навыки внедрения мотивационных и дисциплинарных инструментов по соблюдению антифрод-культуры.

Личностные качества

Стратегическое мышление;
Умение выстраивать горизонтальные и вертикальные коммуникации;
Высокая стрессоустойчивость;

Этичность, добросовестность, безупречная деловая репутация.Дополнительные условия:Знание автоматизированных антифрод-систем и/или опыт работы с ИТ-архитектурой антифрод-решений;Желательно наличие международных или локальных сертификаций (ACFE, ACAMS, ISO 27001, ISO 31000, AML/KYC).Основанный̆ в 1988 году АО "Банк ЦентрКредит" более 30 лет является одним из лидирующих банков в Казахстане, прочно вошедших в ТОР5 лучших банков по таким показателям, как объем активов, депозитная база, кредитный̆ портфель.Наша миссия - развитие малого и среднего бизнеса, становление среднего класса Казахстана и стран СНГ. Предоставляя универсальные банковские услуги и продукты, БЦК заслуженно является признанным, многоопытным и ответственным международным финансовым институтом.Сегодня Банк ЦентрКредит предоставляет полный̆ спектр финансовых услуг, востребованных на рынке, одновременно расширяя продуктовую линейку, активно изучает и пропагандирует финансовый̆ инжиниринг. В нашем банке создаются все условия для комфортного обслуживания как крупных коммерческих компаний, так и физических лиц.Главная задача каждого сотрудника

Профессионализм;
Качественное обслуживание;
Быстрый̆ сервис для наших клиентов.

Попав в команду БЦК, Вы получаете уникальные преимущества

Работа в банке, который̆ пользуется высокой̆ репутацией̆;
Возможность плодотворного общения с коллективом высококлассных специалистов;
Перспективы карьерного роста;
Привлекательные условия оплаты труда и стимулирования сотрудников;
Получение уникального, профессионального опыта.

Инициатива, профессионализм и лидерство - органическая часть служебной̆ карьеры в банке.

HeadHunter

Откликнуться