Комплаенс-офицер

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 21 д. назад
Обязанности:
  • Разработка внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, изменений (дополнений) к ним, а также мониторинг за их соблюдением в Обществе.
  • Контроль и организация предоставления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ, а также в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.
  • Координация по сбору количественных и качественных показателей для оценки риска вовлеченности Общества в процессы ОД/ФТ.
  • Принятие мер по идентификации и надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ.
  • Осуществление оценки степени подверженности услуг Общества рискам ОД/ФТ с учетом основных категорий рисков.
  • Осуществление внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, включая ведение и поддержание в актуальном состоянии списков инсайдеров.
  • Мониторинг обновлений списка лиц, причастных к террористической деятельности, перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, перечня организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Требования:
  • Высшее юридическое/экономическое образование.
  • Опыт работы в сфере деятельности Службы комплаенс не менее 2-х лет.
  • Успешный опыт внедрения процессов автоматизации в сфере ПОД/ФТ и комплаенс.
  • Применение процедур KYC, AML, Due Diligence.
  • Разработка программ обучения по вопросам ПОД/ФТ.
  • Написание комплаенс-заключений.
  • Знание и соблюдение требований режимов международных экономических санкций.
  • Наличие сертификатов о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ, в т.ч. прохождение тестирования на базе Национального центра по управлению персоналом государственной службы.
  • Владение английским языком будет являться преимуществом.
Условия:
  • Работа в крупной страховой компании, зарекомендовавшей себя как надежный работодатель.
  • Профессиональный менеджмент и команда, готовая делиться опытом, идеями и вдохновлять.
  • График работы 5/2, с 09:00-18:00.
  • Привлекательная бонусная система.
  • Официальное трудоустройство.
  • Дружная команда профессионалов.
  • Возможность профессионального и карьерного роста.
  • Медицинское страхование после испытательного срока.
  • Насыщенная корпоративная жизнь.
  • Комфортный офис в центре города.
АО Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык"- это:
  • Более 30 видов страхования.
  • Высокое качество наших услуг обеспечивается слаженной и четкой работой команды профессионалов.
  • Филиалы во всех крупных городах Казахстана.
  • Хорошая деловая репутация.
  • Сильные позиции на рынке корпоративных клиентов.
  • Взаимодействие на международном страховом рынке помогает использовать международный опыт и оказывать услуги клиентам на мировом уровне по всем видам страхования.
  • С момента создания Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" строит свои отношения с клиентами на принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.
  • Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" - универсальная страховая компания, оказывающая полный спектр страховых услуг всем категориям юридических и физических лиц.
  • На протяжении 11 лет существования Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" является одним из лидеров по сбору страховых премий на страховом рынке РК.
10 декабря 2024 г. Fitch Ratings присвоил АО «Страховая компания «Халык» рейтинг финансовой устойчивости страховой компании (IFS) на уровне «BBB-» и национальный рейтинг по IFS на уровне «AA+»(kaz). Прогнозы стабильные.7 марта 2024 года AM Best подтвердил рейтинг финансовой устойчивости на уровне «B++» («Хорошо») и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «bbb» («Хорошо») АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык». Прогноз этих кредитных рейтингов стабильный. * Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" осуществляет страховую деятельность по добровольным и обязательным видам страхования на основании лицензий выданных уполномоченным органом.
  • Компания имеет обширную сеть филиалов и агентств по всему Казахстану. Агентская сеть насчитывает более 1000 агентов.
  • Сотрудники Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" принимали активное участие в становлении страхования в Казахстане и имеют высокую квалификацию в страховом деле.

HeadHunter