Кто мы?Мы – OD Consulting, консалтинговая компания, работающая в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА). Мы сопровождаем корпоративных клиентов в сферах финансов, технологий и инвестиций, помогая международным компаниям выходить на рынок Казахстана и адаптироваться к требованиям регуляторов.Основные задачи:
Разработка, внедрение, обновление и контроль исполнения внутренних документов: AML/CTF Policy, Procedures, Compliance Manual, Risk Assessment Questionnaires, внутренних процедур и корпоративных политик;
Организация и проведение процедур KYC/CDD/EDD, включая верификацию SoF / SoW и оценку рисков клиентов;
Ежедневный мониторинг операций и транзакций, выявление и подача STR/SAR и TTR в AFSA и АФМ РК;
Выполнение функций основного контактного лица по AML/CFT, взаимодействие с AFSA, АФМ РК, аудиторами и другими контролирующими органами;
Контроль соблюдения нормативных требований AIFC Rulebooks (FSFR, CBR, GEN, AML, CIS), а также корпоративных политик и стандартов этики;
Разработка и проведение внутренних обучающих программ по AML/CFT и санкционному комплаенсу, повышение осведомленности сотрудников;
Консультирование руководства и подразделений по вопросам регулирования, корпоративного управления, управления рисками и санкционного комплаенса;
Мониторинг изменений законодательства, участие в адаптации политик и процедур в соответствии с новыми регуляторными требованиями;
Участие в заседаниях руководящих органов компании, подготовка регулярной отчетности по комплаенсу и AML (включая AML Return, BURA Reports) и рекомендаций Совету директоров.
Требования к кандидату:Высшее юридическое или финансовое образование;Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше;Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (AML/CTF) не менее 2 лет;Резидент Республики Казахстан (требование регулятора МФЦА);Внимательность к деталям, ответственность и умение работать в команде.Будет большим преимуществом:Опыт работы MLRO / Compliance Officer в компании, зарегистрированной в МФЦА;Опыт чтения и применения нормативных актов МФЦА и в сфере AML/CTF;Знание портала Агентства по финансовому мониторингу РК.Что предлагаем?Работу в динамичной международной среде МФЦА;Возможности профессионального роста в области комплаенса и ПОД/ФТ;Конкурентоспособную заработную плату;Современный офис в EXPO, удобная инфраструктура;Поддержка и обучение от экспертов в МФЦА;Гибкий формат работы (офис / гибрид / удалённо);Наставничество со стороны Head of Compliance and AML.We are building a company that works to benefit the societyTo achieve our mission, we help business development by uncovering the possibilities of the AIFC ecosystem.By helping to obtain licenses for the provision of financial services, we open access to alternative instruments other than bank deposits.We help to build the relationship between the investor and the project using the advantages of common law and the AIFC CourtWe also donate 2.5% of income and 5% of net profit to charity.