Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций в Комплаенс

Home Credit

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 15 д. назад
Обязанности:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
  • Внедрение технологий: использование современных технологий и программного обеспечения для автоматизации процессов мониторинга и анализа;
  • Автоматизация и оптимизация процессов по вопросам ПОД/ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в том числе при изменении требований законодательства РК и международных требований;
  • Оценка текущих процессов и систем контроля за соблюдением ПОД/ФТ и международных санкций и выявление уязвимостей;
  • Реализация автоматической проверки клиентской базы, контрагентов, грузоотправителей и грузополучателей по санкционным спискам, зашитым в АМЛ;
  • Обеспечение автоматического обновления санкционных, запрещенных, высокорисковых списков в АМЛ;
  • Мониторинг и разработка технических сценариев по выявлению пороговых и подозрительных операций, а также операций соответствующих типологиях/схемам ОД/ФТ (наркомания, лудомания, криптовалюта, фин.пирамиды и т.д.)
  • Поддержание ПО АМЛ (всех модулей) в актуальном состоянии;
  • Проведение аудита системы на регулярной основе в части корректной и полноценной передачи сведений о клиентах (их участниках) и транзакций из банковских систем в систему АМЛ;
  • Рассмотрение, согласование и тестирование новых/текущих процессов (продуктов и услуг).
Требования:
  • Знание системы AML;
  • Понимание банковских процессов;
  • Навыки в процессах автоматизации и составлении технических требований;
  • Навыки проведения тестирования;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Что мы предлагаем:
  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Возможность совмещать работу в офисе и home-office
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Крутых наставников и коллег
  • Система льгот для сотрудников – OLJA: ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
О НАС:Мы – Группа Хоум Кредит, большая международная команда, в которой работает более 100 000 человек.Мы представлены по всему миру: в Чехии, Словакии, Китае, России, Казахстане, Филиппинах, Вьетнаме, Индонезии, Индии и США.В Казахстане Банк Хоум Кредит работает более 10 лет, предоставляя доступные банковские продукты во всех регионах страны.Наша цель – сделать повседневную жизнь людей лучше, поэтому каждый день наша команда трудится, чтобы помочь миллионам казахстанцев осуществить их мечты!Сейчас нас уже больше 5000 человек и каждый из нас занимается любимым делом!Присоединяйся и ты, будем делать жизнь лучше вместе!

HeadHunter