Анализ подозрительных операций на наличие кодов подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям;
Анализ подозрительных операций на совпадение с типологиями/схемам ОД/ФТ - подготовка заключений по таким подозрительным операциям;
Формирование сообщений в системе АМЛ и отправка в АФМ по подозрительным операциям.
Если у вас:
Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики, финансов;
Опыт работы в банках в сфере ПОД/ФТ – аналитика подозрительных операций от 2 и более лет.
KMF – это лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы постоянно масштабируемся, получаем награды и участвуем в важных для экономики Казахстана событиях. Наша команда постоянно пополняется новыми сотрудниками, образуя наилучшие коммуникации, комфортабельные условия для работы и интересные проекты.KMF – это более 116 офисов, где собраны уникальные люди с важной миссией.В KMF, особенно, ценятся люди, стремящиеся к получению новых знаний, а мы создаем все условия, чтобы наши сотрудники стали профессионалами своего дела.Если вы готовы стать лучшей версией себя и реализовать крупный проект в KMF – добро пожаловать!