Комплаенс - контролер

Алматы
Постоянная работа
Полная занятость

3 д. назад

Описание:Проведение постконтроля анализа операций, осуществляемых клиентами Банка, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций, написание заключений согласно проведенному анализу;Работа в части разработки и внедрения сценариев подлежащим финансовому мониторингу в уполномоченный орган;Осуществление мониторинга за соблюдением в Банке ВНД в целях ПОД ФТ;Консультации, разъяснения и оказание практической помощи работникам структурных подразделений и филиалов Банка по вопросам, относящимся к компетенции Службы комплаенс-контроля.Требования:Высшее образование (экономика, финансы);Опыт работы в сфере по ПОД ФТ, не менее 2-х лет;Знание основ банковского законодательства РК, Гражданского кодекса РК, знание всех нормативных актов Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в. т.ч. формы отчетности;Знание банковских информационных систем, в том числе используемых для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ (AML, Prime Source и др.).Условия:

Высокопрофессиональная команда, в которой интересно работать и развиваться;
Профессиональное развитие и карьерный рост;
Комфортные условия труда, хорошо оборудованное рабочее место.
Высокоразвитая корпоративная культура
Тренажерный зал для сотрудников в здании офиса;
Комфортно оборудованные зоны для кофе – брейков.

Ключевые навыкиПОД/ФТAML

Kaspi.kz

Откликнуться