Начинающий специалист по комплаенс (ПОД/ФТ)

NOMAPAY

  • Нур-Султан
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 1 д. назад
Мы усиливаем направление комплаенс-контроля и приглашаем в команду начинающего специалиста, который хочет развиваться в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга.Обязанности:Проведение AML-проверок клиентов и контрагентов (KYC, CDD, EDD);Анализ транзакционной активности и выявление подозрительных операций;Мониторинг пороговых операций и подготовка сообщений регулятору;Работа с санкционными списками и screening-системами;Участие во внутренних проверках, аудитах и контроле соблюдения требований законодательства;Актуализация и соблюдение внутренних политик и процедур комплаенс-контроля. Требования:Высшее юридическое / финансовое / экономическое образование;Опыт работы от 1 до 3 лет в сфере:ПОД/ФТ (AML/CFT);комплаенс-контроля;внутреннего контроля / управления рисками;финансового мониторинга;банковского или платежного сектора;Знание законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ;Знание нормативных актов НБРК и АФМ;Понимание процедур KYC / CDD / EDD;Знание принципов санкционного комплаенса;Понимание типологий отмывания доходов;Знание порядка подачи сообщений о пороговых и подозрительных операциях регулятору. Условия:Работу в стабильной компании с развивающейся функцией комплаенс;Профессиональный рост в сфере AML/CFT;Наставничество и вовлеченность в реальные кейсы;Конкурентную заработную плату;Возможность профессионального обучения и повышения квалификации.Если вам интересна карьера в сфере комплаенс и финансового мониторинга, будем рады видеть вас в нашей команде!NOMAPAY – финтех-стартап в сфере платежных технологий.Мы – инновационная платежная организация, создающая современные и удобные решения для приема, обработки и перевода платежей. Наша цель – развивать экосистему электронных платежей в Казахстане, обеспечивая безопасность, скорость и удобство для пользователей.NOMAPAY зарегистрирована в Национальном Банке Казахстана как платежная организация и предоставляет следующие услуги:
  • Прием и обработка платежей, включая электронные деньги и платежные карты;
  • Интеграция цифровых платежных решений для бизнеса;
  • Развитие платежной инфраструктуры, обеспечивающей прозрачность и удобство расчетов;
  • Защита данных и соответствие требованиям регуляторов.
Почему стоит присоединиться к NOMAPAY?Работа в амбициозном финтех-стартапе с возможностью влиять на ключевые решения;Участие в создании передовых финтех-продуктов с нуля;Реальная возможность повлиять на развитие отрасли и ключевые процессы;Карьерный рост и профессиональное развитие в сфере высоких технологий и платежных решений;Современные инструменты и масштабные проекты;Сильная команда экспертов, у которых можно учиться и расти.Мы используем передовые технологии, открыты к экспериментам и даем возможность влиять на продукт и рынок.

HeadHunter