Compliance Manager

Freedom Holding Operations

Алматы
Постоянная работа
Полная занятость

1 д. назад

Freedom Lifestyle — это нон-финтех направления группы Freedom, которые объединяют ведущие сервисы для путешествий, развлечений, ежедневных покупок и онлайн-услуг. Мы активно растём и развиваем несколько продуктов в рамках единого бренда Freedom Lifestyle.Что предстоит делать:

Разработка, адаптация, внедрение и актуализация внутренних нормативных актов (Антикоррупционная политика, Кодекс этики, Политика информирования о правонарушениях и так далее);
Согласование комплаенс-документов с центральным отделом Compliance FRHC;
Контроль за исполнением требований утвержденных политик /кодексов / процедур;
Проведение и регулярная актуализация оценки комплаенс (включая санкционных) рисков компании;
Организация и проведение проверки контрагентов (Due Diligence) на международные санкционные риски и благонадежность, а также внедрение и осуществление процедур скрининга транзакций;
Настройка процедуры проверки (методология, чек-листы, источники данных) и интегрирование комплаенс процессов в day-to-day операции;
Управление процессом эскалации и принятия решений по выявленным комплаенс рискам;
Построение и внедрение whistleblowing процессов;
Участие в процессах внедрения автоматизации комплаенс процедур в компаниях;
Подготовка и проведение обучающих программ, рассылок и семинаров по вопросам Compliance;
Формирование культуры этичного поведения и информирование сотрудников о новых требованиях.

На горизонте 3 месяцев предстоит:Знакомство и понимание требований FRHC по направлению Compliance;Изучение текущих статусов по направлению Compliance в группе компаний LifeStyle;Налаживание процесса по проверке контрагентов на станционные списки;Адаптация части документации в каждую компанию.Какие навыки необходимы для данной позиции:Высшее юридическое образование; * Знание законодательства в части противодействия коррупции, комплаенс-требований, санкционных режимов (ООН, США, ЕС, UK, AIFC);

Реальный практический опыт работы с санкционным комплаенсом и умение выстраивать и внедрять систему санкционного комплаенса в деятельность компании;
Понимание структуры и бизнес-процессов компании;
Навыки подготовки, редактирования, адаптации и внедрения внутренних политик;
Подготовка презентаций;
Системное мышление и умение выстраивать процессы, внимательность к деталям, ответственность.

Мы предлагаем:Оформление согласно Законодательства РК;Бонусы и уникальные предложения от компаний Холдинга;Своевременная оплата труда;Доверие к профессиональному опыту и свободу принимать решения.Поддержку в реализации смелых идей и инициатив.Рост роли и команды по мере развития направления Lifestyle. * Возможность стать голосом и лицом бренда в масштабах всего холдинга.«Freedom Holding Operations» служит операционным центром поддержки для дочерних компаний Freedom Holding corp., предлагая высококачественные услуги и консолидацию экспертизы в различных областях — от финансов и IT до комплаенса, юридической поддержки и ESG. Мы играем ключевую роль в повышении операционной эффективности и внедрении стандартов, которые упрощают и ускоряют процессы обмена данными и взаимодействия внутри Холдинга, помогая дочерним компаниям сосредоточиться на стратегическом развитии и ежедневной деятельности.

HeadHunter

Откликнуться