Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 9 д. назад
Обязанности:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з/п проектам на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров;
Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;
Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных санкционных режимах;
Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка;
Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом;
Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований;
Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;
Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;
Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет санкционных рисков Требования:
  • Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ;
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Условия:
  • Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утвержденных лимитов;
  • Продукты компании для сотрудников на выгодных условиях;
  • Внутреннее и внешнее обучение, корпоративный доступ к образовательной платформе Udemy;
  • Merch Store: брендированная продукция с корпоративной символикой.
  • Отсутствие дресс-кода;
  • Ультрасовременный и уютный офис HCB HUB;
  • Массаж в офисе, йога-классы, корпоративные скидки в фитнес-клубы, клиники, магазины;
  • Яркая корпоративная жизнь: мероприятия, клубы по интересам.
Home Credit Bank работает на казахстанском рынке с 2005 года.На 1 октября 2025 года активы банка составили 1,2 млрд тенге, собственный капитал - 226,9 млрд тенге. По размеру собственного капитала Home Credit Bank входит в десятку крупнейших банков Казахстана.В марте 2025 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило казахстанскому АО «Home Credit Bank» (ДБ АО «ForteBank») долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах на уровне «ВВ-». Прогноз по рейтингу «Стабильный».У банка 18 филиалов, 58 отделений и 146 микроофисов в 18 городах Казахстана. Кроме того, услуги НСВ доступны в отделениях АО «Казпочта».В финансовом институте работает 3,5 тысячи сотрудников.Мажоритарным акционером АО «Home Credit Bank» является АО «ForteBank» с долей 75%.
25% акций банка - предпринимателя Иржи Шмейца, совладельца крупнейшей финансовой группы PPF из Чехии.Наша цель – сделать повседневную жизнь людей лучше, поэтому каждый день наша команда работает, чтобы помочь миллионам казахстанцев осуществить их мечты!Присоединяйся к нашей крутой команде.

HeadHunter