Специалист отдела комплаенс

Шинхан Финанс Посмотреть все вакансии

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 21 д. назад
В микрофинансовую организацию «Шинхан Финанс», требуется Специалист отдела комплаенс с опытом работы не менее пяти летНаша компания была основана в 2015 году как дочерняя компания Shinhan Card, которая является крупнейшей компанией по выпуску кредитных карт и платформ в Южной Корее.◎ Карта ШинханМы являемся одной из ведущих микрофинансовых компаний в Казахстане, которая уже более 10 лет предоставляет услуги автокредитования и кредитования наличными гражданам Республики Казахстан.◎ Shinhan FinanceОбязанности:
  • Анализ и мониторинг требований законодательства Республики Казахстан, регулирующих микрофинансовую деятельность, порядок оказания услуг МФО и проведение операций на финансовом рынке.
  • Мониторинг соответствия внутренних документов Компании требованиям законодательства Республики Казахстан.
  • Проведение мониторинга соблюдения Компанией и её работниками внешних регуляторных требований и внутренних нормативных документов, включая политики и процедуры по управлению комплаенс-риском и риском ПОД/ФТ.
  • Сбор, учет и анализ информации о событиях комплаенс-риска.
  • Анализ жалоб (заявлений) клиентов и контрагентов на действия МФО или её работников на предмет наличия комплаенс-риска и подготовка мер по его устранению и предотвращению.
  • Подготовка и согласование ответов на запросы регулятора и уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения.
  • Рассмотрение и согласование запросов структурных подразделений Компании по вопросам комплаенс.
  • Подготовка управленческой отчетности по вопросам комплаенс.
  • Выполнение иных функций в пределах компетенции в соответствии с задачами подразделения.
Требования:
  • высшее образование: юридическое/экономическое
  • опыт работы по направлению не менее 5 лет
  • знание и применение требований Закона РК «О микрофинансовой деятельности», законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ и защиты персональных данных, НПА АРРФР и НБ РК в сфере микрокредитования.
  • дополнительные сертификаты по комплаенс, AML/CFT — преимущество
  • знание английского языка приветствуется
Условия:Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РК.Конкурентоспособная заработная плата (по результатам собеседования).Пятидневная рабочая неделя.Возможности профессионального и карьерного роста.Дружный коллектив и комфортная рабочая атмосфера.ТОО "Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс"- молодая, динамично развивающаяся компания в сфере финансовых услуг, основанная в ноябре 2014г.Деятельность - микрокредитование.Цель компании - предоставить лучший сервис на рынке микрокредитования в Казахстане.

HeadHunter