Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга

Bank RBK

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 12 д. назад
Обязанности:Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы.Работа с международными санкциями и KYC.Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.Разработка мер по снижению санкционных рисков. Требования:
  • Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
  • Английский приветствуется;
  • Желательно наличие сертификата ПОД/ФТ
Условия:
  • Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно;
  • Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров;
  • Обучение и развитие за счет Банка;
  • Праздники, конкурсы и тимбилдинги;
  • Испытательный срок: 3 месяца;
  • Отпуск: 24 календарных дня, при этом предусмотрена льгота, по которой выходные дни не учитываются при фактическом предоставлении отпуска.
Миссия Банка: сделать мир финансов и банковских продуктов простым.Ценности Банка:Открытость - это готовность слушать и слышать, не противиться информации, возможностям, мнениям, изменениям и обратной связи от внешних и внутренних клиентов.Заинтересованность - это готовность использовать полученную информацию для разработки новых продуктов, сервисных решений и услуг, для развития Бизнеса.Вовлеченность - это готовность путем погружения в работу, в процессы, в продукты изменять и улучшать сервис и клиентский путь внутри банка.Корпоративная культура – мощный стратегический инструмент, позволяющий объединить усилия на общий результат и сформировать конкурентоспособный имидж.BANK RBK
Вдохновленный вами

HeadHunter