Специалист по внутреннему контролю / противодействию мошенничеству (Anti-Fraud Officer)

Swiss Capital

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 12 д. назад
Обязанности:Своевременное выявление и решение инцидентов, влияющих на репутационные риски компании.Контроль соблюдения внутренних регламентов компании и требований законодательства РК в сфере кредитования и финансовых услуг. * Осуществление кросс-функционального взаимодействия с другими подразделениями
  • Ведение отчетности по выявленным нарушениям и подготовка предложений по улучшению процессов.
  • Разработка и внедрение превентивных мер для снижения рисков мошенничества.
  • Обучение сотрудников стандартам соблюдения корпоративной этики и антикоррупционного поведения.
Требования:
  • Высшее образование (IT, финансы)
  • Опыт работы в МФО, БВУ от 3 лет.
  • Опыт расследования мошенничества, внутреннего аудита, compliance или risk management — будет преимуществом.
  • Знание законодательства РК в области кредитования, финансовых услуг и противодействия коррупции.
  • Аналитические способности: выявление подозрительных схем и моделей поведения.
  • Навыки проведения расследований и составления отчетов.
  • Знание риск-ориентированных подходов и процедур внутреннего контроля.
Личные качества: * Честность, высокая этика и внимательность к деталям.
  • Коммуникабельность, способность взаимодействовать с разными подразделениями.
  • Проактивность, критическое мышление.
Дополнительно: * Готовность к командировкам по городам присутствия филиалов.
  • Умение работать с удаленными командами.
  • Владение MS Office, Excel, CRM-системами.
Условия:
  • Работа в динамичной компании с филиалами по всему Казахстану.
  • Конкурентная заработная плата
Уважаемый соискатель, компания МФО Swiss Capital рада видеть Вас на нашей странице! МФО Swiss Capital оказывает услуги по розничному финансированию. МФО Swiss Capital является частью международной группы компаний Swiss Capital Holdings, филиалы которой открыты в трех странах (Грузии, США и Казахстане).Наша команда состоит из более 500 профессионалов. За 8 лет успешной деятельности, мы открыли 19 филиалов в Грузии и Казахстане. Более 45 000 довольных клиентов, воспользовались нашими услугами. Мы занимаем лидирующие позиции и стремимся достигнуть высокой доли лояльных клиентов на рынке Республики Казахстан.

HeadHunter