Специалист в отдел поддержки Комплаенс

Алматы
Постоянная работа
Полная занятость

5 ч. назад

Обязанности:

Проверка предоставленных клиентами документов на полноту и корректность;
Взаимодействие с клиентами с целью получения недостающих документов;
Подготовка отчетности и взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам проверки операций;
Выявление подозрительных транзакции;
Участие во внутренних проверках, аудитах, запросов банков корреспондентов;
Анализ операций клиентов, совпадающих со списками наблюдения по направлениям ПОД/ФТ, и принятие решений в рамках компетенции;

Требования:Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое - желательно);Опыт работы в банковской сфере не менее 1 года (опыт работы в МФО не рассматривается);Опыт в сфере комплаенс, внутреннего аудита или финансового мониторинга или Валютного контроля;Наличие сертификата по ПОД/ФТ будет являться преимуществом (при его отсутствии возможно получение сертификата в период прохождения испытательного срока)Внимательность к деталям, аналитический склад ума, ответственность;Владение русским и казахским языками на профессиональном уровне, знание английского языка на уровне чтения проф. документации;Знание законодательства РК по ПОДФТ и нормативных актов НБРК; Условия:

Конкурентная заработная плата + ежемесячные премии;
Работа в стабильном и цифровом банке;
Комфортный офис и современная корпоративная культура;
Возможности для профессионального роста и обучения.

АО "Фридом Банк Казахстан" — первый инвестиционный банк в Казахстане, специализирующийся на предоставлении финансовых услуг населению и малым предприятиям.Наша бизнес-этика: Мы – быстрый, доступный и инновационный банк, стремящийся предоставлять качественные финансовые решения для наших клиентов.Наша цель — стать лидером в сегменте предоставления финансовых услуг для широких слоев населения и малого бизнеса. Мы планируем расширить присутствие банка во всех крупных городах страны.Наши ценности:

Разумные цены и высокое качество обслуживания — мы ориентируемся на обеспечение доступности финансовых услуг с высоким уровнем клиентского сервиса.
Вдохновляющая атмосфера и карьерные перспективы — мы создаем рабочее пространство, где каждый сотрудник может развиваться и достигать новых высот.
Рост банка и стабильный доход для акционеров — наша цель — обеспечить стабильность и устойчивость, что позволяет нашим акционерам уверенно рассчитывать на доходность.
Стремление к устойчивому развитию — мы постоянно совершенствуем наши процессы, следуя принципам устойчивости и инноваций, чтобы обеспечивать долговременное развитие банка.

Наш главный актив — это молодая, амбициозная и профессиональная команда, обладающая необходимыми знаниями и стремлением к достижению высоких результатов. Мы уверены, что именно наши сотрудники делают банк сильным и успешным.Равные возможности для всех — в своей политике и деловой практике мы придерживаемся принципов инклюзивности, обеспечивая равные условия для всех наших сотрудников, независимо от их пола, возраста или других характеристик.

HeadHunter

Откликнуться