Старший специалист направления финансового мониторинга

Beeline

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 5 ч. назад
ОбязанностиМониторинг операций: Выявление и анализ операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а также подозрительных операций клиентов и бизнес-партнеров, направление сообщений по выявленным операциям в адрес АФМ РК.Проверка клиентов, бизнес-партнеров и их операций (Due Diligence): Участие в мероприятиях по надлежащей проверке бизнес-партнеров и корпоративных клиентов, оценка уровня их риска.Администрирование систем: Управление информационными системами Службы для автоматизации процессов проверки клиентов и бизнес-партнеров, и выявления «красных флагов» (RFVL).Разработка методологии: Участие в разработке внутренних политик, процедур и инструментов, облегчающих принятие решений в рамках Кодекса поведения и ПОД/ФТ.Обучение: По поручению руководителя разработка и проведение обучения для сотрудников по вопросам финансового мониторинга.Требования
  • От 1 года в комплаенс / ПОД-ФТ / AML / KYC, желательно в финтехе или иной организации — субъекте финмониторинга.
  • Опыт работы с массовой клиентской базой и автоматизированными контролями.
  • Аналитический склад ума, умение работать с большими массивами данных и выявлять риск-паттерны.
  • Аналитические навыки и Excel (обязательно)
Продвинутое владение Excel / Google Sheets:
  • уверенная работа с большими таблицами и транзакционными данными;
  • использование сложных формул и логических связок;
  • построение и анализ сводных таблиц;
  • очистка и подготовка данных для анализа;
  • Набор технических навыков: Python / SQL, Power BI, Data Modelling, Data Mining, Data Warehousing, Machine Learning, Deep Learning
  • Умение формировать структурированные аналитические выводы, risk assessment и рекомендации по результатам анализа
  • Навыки деловой коммуникации и подготовки структурированных заключений.
  • Способность работать в условиях многозадачности и сжатых сроков.
  • Системное и аналитическое мышление, ориентация на риск.
  • Внимательность к деталям при работе с большими объемами данных.
Умение формулировать четкие и обоснованные заключения.Личные качества
  • Аналитическое мышление, внимательность к деталям.
  • Ответственность и высокая профессиональная этика.
  • Способность работать в команде и самостоятельно
  • Умение работать с большими объёмами информации и в условиях сроков.
  • Коммуникабельность и ориентация на взаимодействие с бизнесом и ИТ.
УсловияBeeline Казахстан — универсальный оператор связи, который предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в интернет на базе беспроводных технологий, оптоволоконного доступа, Wi-Fi, а также сети третьего и четвертого поколения. Помимо стандартного перечня услуг Beeline предоставляет большое количество digital опций: мобильные финансы, мультимедийные сервисы, конвергентные услуги.Услугами Beeline по итогам четвертого квартала 2016 года пользуются более 9 миллионов клиентов.Beeline Казахстан признан самым уважаемым оператором страны по результатам репутационного аудита Reputation Institute.Оператор является частью международного телекоммуникационного холдинга «VEON» со штаб-квартирой в г.Амстердаме (Нидерланды). Сегодня Veon – седьмой в мире по числу абонентов сотовый оператор, по итогам четвертого квартала 2016 года компания обслуживает более 230 миллионов абонентов.

HeadHunter