MLRO / Compliance Officer

BTS Digital

  • Нур-Султан
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 4 д. назад
Ищем MLRO / Compliance Officer, который будет отвечать за управление процессами AML/CFT и обеспечение соответствия нормативным требованиям в рамках юрисдикции МФЦА.Обязанности:Выполнение функций MLRO (Money Laundering Reporting Officer) в соответствии с требованиями AIFC / AFSA;Разработка, внедрение и поддержка политики AML/CFT и Compliance Framework;Оценка рисков клиентов и контрагентов (KYC, CDD, EDD);Идентификация и анализ подозрительных транзакций, подготовка отчетов и коммуникация с регулятором AFSA;Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям AIFC и международным стандартам (FATF, EU AMLD, ISO 37301);Подготовка внутренней отчетности, рекомендаций и проведение обучения сотрудников;Мониторинг изменений нормативных требований и адаптация внутренних процедур. Требования:Опыт работы в области AML/CFT и Compliance — от 3 лет;Обязательный опыт работы в компаниях под юрисдикцией AIFC (МФЦА);Глубокое понимание нормативной базы AIFC / AFSA и международных требований FATF;Знание процессов KYC, CDD, EDD, принципов Risk-Based Approach;Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше.Будет плюсом:Опыт взаимодействия с AFSA и участия в проверках;Международные сертификаты (ICA, ACAMS, CAMS, ISO Compliance Officer). Условия:Офисный формат работы со стандартным графикомУютный офис в городе Астана (Abu Dhabi Plaza)Медицинское страхованиеОфициальное трудоустройствоВозможность стать частью IT компании, которая создает цифровые решения, меняющие жизнь людей к лучшемуКомпания BTS Digital создает цифровые продукты и сервисы, которые помогают людям.
В экосистеме реализуются проекты для повседневной жизнедеятельности, ведения бизнеса и госуправления. Искусственный интеллект и Big Data - это то, с чем в BTS Digital работают каждый день. Решения нашей компании актуальны на международном рынке. Мы сотрудничаем с крупнейшими компаниями Республики Казахстан. Более 9 миллионов пользователей уже выбрали нас и наши продукты: AituCloud, Aitu Messenger, eOtinish (заявления в гос. органы онлайн), Digital ID и Aitu Passport (Система идентификации), Aitu Koshelek 2.0, Система Мгновенных Платежей и другие.

HeadHunter