Комплаенс-офицер/комплаенс-специалист (ПОД/ФТ и санкции)

AnyFlow(ЭниФлоу)

  • Алматы
  • 700 000 тнг в месяц
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 1 д. назад
ВЕИМАНИЮ КАНДИДАТОВ! Обязателен сертификат о прохождении тестирования ПОДФТ "Платежные Организации" для этой позиции!Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства РК по ПОД/ФТ, а также соблюдение международных и национальных санкционных режимовОбязанности
  • Проведение KYC/Customer Due Diligence: проверка клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/респондентов, а также KYC по проектам e-commerce/эквайринга на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и др.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров (UBO)
  • Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы AML/Вэб-СФМ (прием, анализ, подготовка ответа/материалов, контроль сроков)
  • Подготовка отчетов и сдача регулярной/разовой отчетности по комплаенс-направлению (в пределах зоны ответственности)
  • Участие в разработке, актуализации и поддержке внутренних политик, процедур, регламентов (KYC/EDD, санкционный комплаенс, мониторинг операций, реагирование на запросы, хранение данных и т. п.)
  • Консультирование работников и подразделений по вопросам санкционных требований, KYC-процедур и комплаенс-рисков
  • Проведение/организация обучения работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур, подготовка материалов и тестов
  • Взаимодействие с государственными органами и регулятором в рамках поручений руководителя комплаенс/офицера, подготовка проектов писем/ответов
Требования
  • Высшее образование: юридическое/экономическое/финансовое
  • Опыт работы в финансовых организациях/платежных организациях: от 3 лет
  • Знание законодательства РК в части регулирования деятельности платежных организаций/операторов платежных систем/банков, а также требований ПОД/ФТ и комплаенс
  • Практика работы с ЛК НБ РК/АФМ: отчетность (загрузка/подписание/отправка) и контроль сроков. ПВК/оценка рисков
  • Актуализация в ЛК. Обработка запросов регуляторов через ЛК. Антифрод-центр (НПКЦ): подключение/доступ и отработка уведомлений в срок.
AnyFlow обеспечивает глобальное и локальное присутствие. Оптимизируйте свои платежи с помощью передовых решений AnyFlow, обеспечивающих безопасные и эффективные транзакции в Казахстане и за его пределами.

HeadHunter