Специалист 1 категории Управления комплаенс-контроля

  • Нур-Султан
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 7 д. назад
Специалист 1-ой категории Управления комплаенс-контроля по направлению "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Обязанности:сбор и анализ информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в рамках ПОД/ФТ;предоставление в Агентство по финансовому мониторингу (далее –АФМ) сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительные операции, а также информацию согласно запросам АФМ;разработка и актуализация процесса автоматического отбора операций, подлежащих финансовому мониторингу, включая разработка новых и актуализация действующих сценариев отбора операций, формирование заявок на доработку, тестирование внедряемых доработок в системах;методологическая разработка и актуализация внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ;разработка Плана обучения, презентационных материалов для обучения по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучения работников Банка;подготовка управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ и др. Требования:
  • Высшее экономическое образование
  • Опыт работы не менее 3 (трех) лет в финансовой организации
Желательно наличие сертификата о прохождении обучения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с подтверждением тестированияЗнание Законов Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан", иных нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам ПОД/ФТОпыт методологической работы по разработке внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, практический опыт работы по анализу и предоставлению сообщений по пороговым и подозрительным операциям в уполномоченный орган, по автоматизации процедур, в том числе формирование заявок на доработку, тестирование внедряемых доработок в системах, опыт в подготовке презентационных материалов и проведении обучения;Навык работы в информационных системах по формированию и отправке сообщений в уполномоченный орган. Условия:
  • Достойная оплата труда
  • Участие в проектах Банка
  • Премирование (от выполнения KPI)
  • Возможность профессионального развития
  • Обучение за счет работодателя
  • Медицинское страхование (узкие специалисты, лечение у стоматолога, получение медикаментов, УЗИ и т.д.)
  • Материальная помощь (заключение брака, рождение ребенка и т.д.)
  • Отпуск 30 календарных дней
  • Лечебное пособие на оздоровление
  • Скидка на абонемент в популярный спортивный зал города
  • Участие в корпоративной жизни Банка
  • Участие в спортивных мероприятиях Банка (шахматы, теннис, футбол и т.д.)
  • Карьерный рост
  • Дружная команда
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" созданный в апреле 2003 года по решению Правительства Республики Казахстан со 100% участием государства в уставном капитале, является в настоящее время единственным в Казахстане жилищным строительным сберегательным банком. Представляя собой доступный механизм финансирования приобретения жилья, основанный на накоплении индивидуальных сбережений, система жилищных строительных сбережений является качественно новой системой кредитования мероприятий по улучшению жилищных условий населения в Казахстане. Основная привлекательность займов АО "Жилстройсбербанк Казахстана" - это гарантирование низкой ставки вознаграждения в течение всего срока, на который предоставляется заем.
Сотрудники АО "Жилстройсбербанк Казахстана", полностью разделяя и понимая общие цели корпоративного развития, образуют коллектив единомышленников - команду профессионалов, чей труд высоко ценится.

HeadHunter