Обязанности: Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов в части ПОД/ФТ; Разработка, внедрение и сопровождение аналитических моделей по оценке и расчёту рисков; Анализ данных,…
Обязанности: 1. Экспертиза валютных контрактов и международных операций на соответствие санкционным требованиям - Анализ и проверка контрактов, мониторинг международных операций/…
Обязанности: - Оценка соответствия сделок требованиям законодательства, внутренних политик и регуляторных актов, комплаенс экспертиза - Выявление регуляторных, правовых и репутац…
Обязанности: Разработка Стратегического и годового аудиторского плана Службы Обеспечение проведения анализа коррупционных рисков Информирование и отчетность Совету Директоров …
Обязанности: Выполнение аналитических задач в сфере права и деятельности Международного финансового центра Астана. Отслеживание изменений в финансовом законодательстве и нормати…
Обязанности: Участие в подготовке юридических заключений и аналитических справок под руководством старшего юриста; Подготовка и оформление юридических документов: договоров, пи…
EMCD is a top-tier technology company at the forefront of the crypto industry. Best known as one of the worlds largest mining pools, we are building a seamless, all-in-one ecosyste…
The GRC Manager will work in coordination with the Headquarters Internal Audit and Governance Team to be the Governance, Risk and Compliance Management processes ambassador vs. loc…
KPMG is looking for an experienced and driven Tax Compliance Senior Consultant to join our dynamic Tax team. If you're ready to bring your expertise in tax legislation, client se…
KPMG is searching for Intern in Tax and Legal Department KPMG supplies tax know-how to our clients: we advise businesses on how taxation fits into the broader business picture, a…
We’re currently seeking a Seinor Manager/Associate Director in Forensic (AML/CFT) to join our Forensic Consulting team in Almaty/Astana. In this pivotal role, you’ll lead complex a…
We're currently seeking a Senior Auditor to join our GRCS&ORS team in Astana/Almaty, who is eager to expand their knowledge and expertise in the field. In this dynamic role, you’ll…
Collect Group Holdings – это лицензированная группа fintech компаний, основанная в 2017 году. Мы предоставляем лучшие платежные решения для международного бизнеса и частных лиц. …
Working on site with the client, we support them in setting their compliance goals and tax risk management strategy. We always discuss their tax returns so that they can feel total…
Группа компаний "ДВ" приглашает экспертов к взаимовыгодному сотрудничеству по управлению компаниями, проектами, защите интересов Заказчиков. Обязанности: Анализ кейсов Формули…
Astana 5/2 Key Responsibilities: Handle onboarding processes and maintain employee documentation Maintain and update employee records (both physical and digital) Support payr…
Основные требования: Высшее образование (юриспруденция, финансы, экономика, управление рисками или смежные области). Опыт работы в сфере комплаенса, аудита, корпоративного упра…
Haim Global — частный международный холдинг, специализирующийся на проектах в сфере косметологии, превентивной медицины и здоровья. Компания ведёт деятельность в нескольких юрисдик…
Ищем Разработчика баз данных для работы на проектах по вступлению в горизонтальный мониторинг и настройке Платформы VK Tax Compliance. Требования: Отличные знания работы реляци…
Responsibilities: Monitor and manage flight crew schedules in accordance with operational requirements and company policies. Ensure compliance with aviation regulations, duty t…