Старший эксперт по финансовому мониторингу

Beeline

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 6 д. назад
Обязанности:
  • Проведение мероприятий по надлежащей проверке операций клиентов, выявление операций подпадающих под финансовый мониторинг и подозрительных операций
  • Ежедневный анализ данных, полученных в результате Online-мониторинга операций клиентов, на наличие факторов ОД/ФТ.
  • Проведение детального расследования и выявление операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а также подозрительных операций.
  • Обеспечение оперативной актуализации санкционных списков и списков наблюдения для целей мониторинга.
  • Подготовка и реализация отчетов для руководства, касающихся деятельности по финансовому мониторингу, а также формирование сведений для уполномоченного органа.
  • Взаимодействие с соответствующими внутренними подразделениями Компании по вопросам, связанным с мониторингом операций и предоставлением информации.
  • Участие в актуализации внутренних нормативных документов (процедур, инструкций), регламентирующих процесс операционного финансового мониторинга.
  • Проведение функционального и комплексного тестирования сценариев мониторинга и других процессов AML в автоматизированных системах.
  • Написание и актуализация тест-кейсов (сценариев тестирования) для процессов AML, связанных с мониторингом.
  • Участие в разработке требований по доработке автоматизированных систем для обеспечения соответствия законодательству в части мониторинга операций.
  • Консультирование работников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, связанным с операционной деятельностью.
Требования:
  • Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях
  • От 5ти лет опыта работы в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ /AML
Опыт работы в международной сфере или в Компаниях с иностранным участием желателенЗнание законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУОпыт работы с системами AML/KYCНавыки написания технических/методологических требованийУмении проводить детальный анализСертификат по программе AMLАнглийский язык не ниже уровня b-2.Beeline Казахстан — универсальный оператор связи, который предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в интернет на базе беспроводных технологий, оптоволоконного доступа, Wi-Fi, а также сети третьего и четвертого поколения. Помимо стандартного перечня услуг Beeline предоставляет большое количество digital опций: мобильные финансы, мультимедийные сервисы, конвергентные услуги.Услугами Beeline по итогам четвертого квартала 2016 года пользуются более 9 миллионов клиентов.Beeline Казахстан признан самым уважаемым оператором страны по результатам репутационного аудита Reputation Institute.Оператор является частью международного телекоммуникационного холдинга «VEON» со штаб-квартирой в г.Амстердаме (Нидерланды). Сегодня Veon – седьмой в мире по числу абонентов сотовый оператор, по итогам четвертого квартала 2016 года компания обслуживает более 230 миллионов абонентов.

HeadHunter