Главный специалист (комплаенс менеджер ПОД/ФТ)

Коммерческий Банк БиЭнКей

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 3 д. назад
АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» дочерняя компания известной международной финансовой системы BNK Capital (Южная Корея).Единственный акционер банка — BNK Capital Co., Ltd, головной офис компании находится в Пусане.BNK Financial Group Inc. с активами $129 млрд и доходом $504 млн по состоянию на июнь 2024-го. В состав холдинга входят два банка — Busan Bank и Kyongnam Bank.С 2014 года финансовая сеть BNK Capital развивает свою сеть в странах Юго -Восточной Азии, продвигаясь на рынках Мьянмы, Лаоса, Камбоджи, в Республике Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.С 25 июня 2025 года АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» получил лицензию на осуществление банковских операций (ранее МФО BNK Finance Kazakhstan).Стратегия Банка предполагает предоставление специализированных продуктов малому и среднему бизнесу. В 2025-м году Банк планирует стабилизироваться на рынке банковских услуг, в 2026-м году— расширить операционную деятельность, в 2027-м году — увеличить и диверсифицировать активы.Обязанности:
  • Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие в рабочих группах АФК, АФР, НБ, предоставление комментариев по изменениям
  • Составление, ведение списка аффилированных, связанных лиц, размещение информации на ДФО, ведение списка инсайдеров, разработка ВНД по данным вопросам
  • Согласование ВНД по вопросам банковской деятельности, предоставление консультаций, разъяснений по вопросам банковской деятельности, согласование банковских продуктов, составление управленческой отчетности по вопросам комплаенс и внутреннему контролю
  • Разработка процесса внутреннего контроля на первой и второй линии защиты, внутренний контроль на второй линии защиты
  • Проведение комплаенс проверок
Требования:
  • Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое)
  • Наличие опыта работы в финансовой организации
  • Знание AML системы
  • Знание Правил № 188, требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства РК о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства РК о валютном регулировании и валютном контроле, о платежах и платежных системах, о пенсионном обеспечении, о рынке ценных бумаг, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности
Мы предлагаем:
  • Конкурентную заработную плату
  • Комфортные условия работы
  • Офис с удобной локацией
АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» дочерняя компания известной международной финансовой системы BNK Capital (Южная Корея).Единственный акционер банка — BNK Capital Co., Ltd, головной офис компании находится в Пусане. BNK Financial Group Inc. с активами $129 млрд и доходом $504 млн по состоянию на июнь 2024-го. В состав холдинга входят два банка — Busan Bank и Kyongnam Bank.С 2014 года финансовая сеть BNK Capital развивает свою сеть в странах Юго -Восточной Азии, продвигаясь на рынках Мьянмы, Лаоса, Камбоджи, в Республике Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.С 25 июня 2025 года АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» получил лицензию на осуществление банковских операций (ранее МФО BNK Finance Kazakhstan).Стратегия Банка предполагает предоставление специализированных продуктов малому и среднему бизнесу. В 2025-м году Банк планирует стабилизироваться на рынке банковских услуг, в 2026-м году— расширить операционную деятельность, в 2027-м году — увеличить и диверсифицировать активы.2025 год - год вызова и трансформации для АО МФО BNK Finance Kazakhstan - ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАШЕЙ КОМАНДЕ И БУДЬ У ИСТОКОВ ТРАНСФОРМАЦИИ!Председатель Правления Ким Сонг Хен

HeadHunter