Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля

Freedom Bank

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 22 д. назад
Обязанности:Осуществление ежедневного мониторинга пороговых и подозрительных операций, подлежащих обязательной отчетности в уполномоченные органы.Регулярная отправка сообщений в уполномоченные органы по операциям и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу.Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан, а также другими государственными и уполномоченными органами.Принятие и реализация мер по отношению к клиентам в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ.Подготовка ответов на запросы уполномоченных и государственных органов, относящихся к деятельности подразделения.Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга, включая улучшение и оптимизацию процедур.Разработка методических материалов и обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Требования:Знание банковского законодательства, в том числе в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ.Умение анализировать и применять нормативно-правовые акты (НПА) в контексте финансовых операций и регулирования.Внимательность к деталям и понимание ключевых банковских процессов.Опыт работы в методологии финансового мониторинга и составления отчетности.Отличные коммуникативные навыки, как устные, так и письменные.Ответственность, способность работать в команде и принимать самостоятельные решения.Желателен опыт работы с системой Colvir AML и системой дистанционного финансового обслуживания (СДФО).Наличие действующего сертификата Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» (или готовность пройти сертификацию в течение 1-2 лет в сфере ПОД/ФТ). Условия:Конкурентоспособную заработную плату и социальные гарантии.Возможности для профессионального и карьерного роста.Дружный коллектив и комфортные условия для труда.АО "Фридом Банк Казахстан" — первый инвестиционный банк в Казахстане, специализирующийся на предоставлении финансовых услуг населению и малым предприятиям.Наша бизнес-этика: Мы – быстрый, доступный и инновационный банк, стремящийся предоставлять качественные финансовые решения для наших клиентов.Наша цель — стать лидером в сегменте предоставления финансовых услуг для широких слоев населения и малого бизнеса. Мы планируем расширить присутствие банка во всех крупных городах страны.Наши ценности:
  • Разумные цены и высокое качество обслуживания — мы ориентируемся на обеспечение доступности финансовых услуг с высоким уровнем клиентского сервиса.
  • Вдохновляющая атмосфера и карьерные перспективы — мы создаем рабочее пространство, где каждый сотрудник может развиваться и достигать новых высот.
  • Рост банка и стабильный доход для акционеров — наша цель — обеспечить стабильность и устойчивость, что позволяет нашим акционерам уверенно рассчитывать на доходность.
  • Стремление к устойчивому развитию — мы постоянно совершенствуем наши процессы, следуя принципам устойчивости и инноваций, чтобы обеспечивать долговременное развитие банка.
Наш главный актив — это молодая, амбициозная и профессиональная команда, обладающая необходимыми знаниями и стремлением к достижению высоких результатов. Мы уверены, что именно наши сотрудники делают банк сильным и успешным.Равные возможности для всех — в своей политике и деловой практике мы придерживаемся принципов инклюзивности, обеспечивая равные условия для всех наших сотрудников, независимо от их пола, возраста или других характеристик.

HeadHunter