MLRO / Comliance Officer

ЧК OD Consulting Ltd.

  • Нур-Султан
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 11 д. назад
Кто мы?Мы – OD Consulting, консалтинговая компания, работающая в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА). Мы сопровождаем корпоративных клиентов в сферах финансов, технологий и инвестиций, помогая международным компаниям выходить на рынок Казахстана и адаптироваться к требованиям регуляторов.Основные задачи:
  • Разработка, внедрение, обновление и контроль исполнения внутренних документов: AML/CTF Policy, Procedures, Risk Assessment Questionnaires;
  • Организация и проведение процедур KYC/CDD/EDD, включая верификацию SoF / SoW и оценку рисков клиентов;
  • Ежедневный мониторинг операций и транзакций, выявление и подача STR/SAR и TTR в AFSA и АФМ РК;
  • Выполнение функций основного контактного лица по AML/CFT, взаимодействие с AFSA, АФМ РК, аудиторами и другими контролирующими органами;
  • Разработка и проведение внутренних обучающих программ по AML/CFT, повышение осведомленности сотрудников.
Требования к кандидату:Высшее образование;Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше;Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (AML/CTF) не менее 2 лет;Внимательность к деталям, ответственность и умение работать в команде.Будет большим преимуществом:Опыт работы MLRO в компании, зарегистрированной в МФЦА;Опыт чтения и применения нормативных актов МФЦА и в сфере AML/CTF;Знание портала Агентства по финансовому мониторингу РК.Что предлагаем?Работу в динамичной международной среде МФЦА;Возможности профессионального роста в области ПОД/ФТ;Поддержка и обучение от экспертов в МФЦА;Гибкий формат работы (офис / гибрид / удалённо).We are building a company that works to benefit the societyTo achieve our mission, we help business development by uncovering the possibilities of the AIFC ecosystem.By helping to obtain licenses for the provision of financial services, we open access to alternative instruments other than bank deposits.We help to build the relationship between the investor and the project using the advantages of common law and the AIFC CourtWe also donate 2.5% of income and 5% of net profit to charity.

HeadHunter