Compliance специалист в PSP

Inwizo

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 17 д. назад
Международная FinTech-группа, успешно развивающая цифровые платежные решения на рынках Центральной Азии и Восточной Европы. В связи с масштабированием бизнеса открываем роль Compliance специалиста.Обязанности:
  • Контроль соблюдения требований ПОД/ФТ и санкционного законодательства (нац. и международные режимы).
  • Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков и проектов (эквайринг, e-commerce), включая проверку бенефициаров.
  • Мониторинг изменений законодательства РК в сфере ПОД/ФТ.
  • Подготовка и сдача отчетности в уполномоченные органы.
  • Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур.
  • Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций.
  • Обучение персонала по KYC и комплаенс-тематике.
  • Взаимодействие с регулятором и госорганами.
  • Анализ новых продуктов и услуг на предмет комплаенс-рисков.
  • Мониторинг санкционных списков и перечней АФМ.
  • Обработка AML-запросов и мониторинг операций с пороговыми значениями.
Требования:
  • Высшее юридическое или экономическое образование.
  • Опыт работы в финансовых организациях.
  • Знание законодательства РК по ПОД/ФТ и деятельности платёжных организаций.
  • Навыки работы с НПА и подготовки юрдокументов.
  • Сертификаты в области ПОД/ФТ (желательно).
  • Знание санкционного регулирования (OFAC, ЕС и др.).
  • Грамотная речь, аналитический склад ума, умение работать в команде.
  • Способность принимать решения в условиях неопределённости.
Мы предлагаем
  • Драйверскую роль в международной FinTech-экосистеме с возможностью влиять на развитие цифровых платежей в стране.
  • Конкурентный заработная плата.
  • Официальное оформление.
Мы - международная платежная компания, которая трансформирует глобальные транзакции, создавая беспрепятственный и эффективный опыт для организаций. Наша миссия заключается в расширении возможностей бизнеса по всему миру посредством инновационных платежных решений. Наш гибкий подход, основанный на конверсиях и управляемый данными, позволяет другим компаниям расширяться на новые рынки и увеличивать доход. Мы предоставляем нашим клиентам передовые технологии и индивидуальную поддержку, помогая им оптимизировать платежные потоки и развивать свой бизнес.Присоединяясь к нашей команде, вы станете частью корпорации, которая стремится к превосходству в области платежных технологий.Если вы ищете захватывающую карьеру в динамично развивающейся отрасли, мы приглашаем вас быть в нашей команде и вместе с нами строить будущее платежей. Присоединяйтесь к глобальному лидеру в сфере платежных технологий !

HeadHunter