Anti-Fraud Manager

Исламский Банк ADCB

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 1 д. назад
Anti-Fraud Manager (Internal Control and Operational Resilience Department)RESPONSIBILITIES:
  • Development / update of internal Fraud documents.
  • Development and implementation of preventive methods, models, technologies, and processes to prevent fraud.
  • Conduct fraud risk assessments within new initiatives and third party management (vendors, suppliers).
  • Perform comprehensive fraud risk assessments over the activities of the Bank’s departments and branches.
  • Analyze internal and external data to detect emerging fraud schemes.
  • Development and implementation fraud prevention scenarios.
  • Daily monitoring of suspicious transactions with signs of fraud.
  • Interaction with the Anti-Fraud Center of the National Bank of the Republic of Kazakhstan in accordance with regulatory requirements.
  • Development and implementation fraud awareness campaigns.
  • Investigate fraud events, development corrective actions and monitor completion of action plans.
  • Prepare and submit reports on fraud risks and the effectiveness of implemented measures to the Bank’s senior management and BOD on regular basis. REQUIREMENTS:
  • Higher education in Economics
  • At least 3-year experience in fraud risk management
  • Experience in operational risk management would be an advantage
  • Adequate knowledge of local banking practices and regulations
  • Knowledge of fraud risk management requirements and tools
  • Proficiency in English at Upper-Intermediate level
  • Excellent communication skills and conflict management ability
  • Strong analytical and problem solving skills
CONDITIONS:·Almaty city, Esentai tower·According to Labor code of Kazakhstan·Medical Insurance after probation period·Paid annual leave 25 business days·Health&Educational allowance after 6 months·2-hrs Zhuma break on Fridays·Events and challenges from the BankО БанкеАО "Исламский Банк "ADCB" - Основанный в 2010 году, Исламский Банк ADCB является первым исламским банком в Казахстане и Содружестве Независимых Государств (СНГ). Исламский Банк ADCB предоставляет корпоративным и институциональным клиентам полный спектр банковских услуг, отвечающих требованиям Шариата, включая различные структуры финансирования и решения по управлению денежными средствами.Группа ADCB котируется на фондовой бирже Абу-Даби и имеет высокие кредитные рейтинги инвестиционного уровня от Fitch A+ и Standard & Poors A.С момента начала своей деятельности ADCB Казахстан сосредоточил свое внимание на корпоративном секторе, предоставляя решения исламского финансирования для удовлетворения потребностей крупных корпораций и клиентов малого и среднего бизнеса.В 2024 году АО "Исламский банк "Al Hilal" был ребрендирован в АО "Исламский банк "ADCB", чтобы усилить фокус на корпоративных банковских услугах в Казахстане и поддержке клиентов, работающих в ключевых экономических коридорах через стратегическое присутствие Группы ADCB в Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте и Саудовской Аравии.Головной офис Исламского Банка ADCB расположен в Алматы, а также офисы в Астане и Шымкенте.Наша миссия
  • Строить долгосрочные партнерские отношения с клиентами через:
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту
  • Предложение инновационных продуктов и высокого сервиса
  • Предоставление всегда клиентам выбора
Наше видение
  • Стать исламским банком номер один в Казахстане, постоянно внедряющая инновации, финансово успешная организация, обладающая высочайшей честностью, уважаемая нашими клиентами, конкурентами и обществом.
Наши ценностиЧестность: мы поступаем правильно, даже когда никто не смотритЗабота: мы защищаем своих сотрудников и выполняем взятые на себя обязательстваАмбиции: мы стремимся быть лучшими каждый деньУважение: мы ценим наше разнообразиеДисциплина: мы делаем всё правильно каждый разКарьераМы понимаем важность команды профессионалов своего дела, чтобы предлагать лучшие продукты и обслуживание нашим клиентам.Поэтому постоянно находимся в поиске талантов, которые разделяют наше видение и хотят развиваться вместе с нами.Мы приветствуем идеи, инновации, лучшие практики, постоянное совершенствование и развитие.About ADCB Kazakhstan“ADCB” Islamic Bank” JSC (ADCB Kazakhstan) is the first Islamic bank in Kazakhstan and the CIS, established in 2010 by intergovernmental agreement between Kazakhstan and the UAE, with the mission of providing innovative banking products and services in accordance with the rules and principles of Sharia. ADCB Islamic Bank provides a comprehensive range of Shariah-compliant banking services to corporate and institutional clients, including various financing structures and cash management solutions.ADCB Group is publicly listed on the Abu Dhabi Securities Exchange and has high investment-grade credit ratings from Fitch A+ and Standard & Poors A.Since it began operations, Al Hilal Bank Kazakhstan has focused on the corporate sector, providing Islamic financing solutions to address the needs of large corporates and SME customers.In 2024, Al Hilal Islamic Bank JSC was rebranded to ADCB Islamic Bank JSC to reinforce its focus on corporate banking services in Kazakhstan, and its support for clients active in key economic corridors through ADCB Group’s strategic presence across Kazakhstan, United Arab Emirates, Egypt and Saudi Arabia.Al Hilal Bank Kazakhstan has branches in Almaty, Astana, and Shymkent.Our mission
  • To build partnerships with customers that last a lifetime, by:
  • Treating every customer as an individual
  • Offering Innovative products and unparalleled service
  • Never forgetting that our customer has a choice
Our vision
  • To be the number one Islamic bank of choice in Kazakhstan. A constantly innovating, financially successful organisation of the highest integrity, respected by our customers, our competitors and the community.
Our valuesIntegrity: We do the right thing even when no one is lookingCare: We protect our people and honour our commitmentsAmbition: We strive to be the best every dayRespect: We value our collective diversityDiscipline: We do things right every timeCareersWe understand the importance of the team of professionals in their field to offer the best products and services to our customers.Therefore, we are always looking for talent individuals who share our vision and want to develop together with us.We welcome ideas, innovations, best practices, continuous improvement and development.

HeadHunter