Обязанности:Банковские операцийПроведение процедур по ПОД/ФТ для клиентовПроведение процедур идентификации клиентов согласно ПравиламОткрытие, ведение и закрытие банковских счетов клиентовОформление юридического досье клиентаСвоевременное и достоверное занесение всех данных в полном объеме в ПО AMLПроверка за правильностью оформления платежных документов в соответствии с действующими законодательством РКОсуществление валютных операций клиента ФилиалаВедение электронной базы данных АРМПодготовка отчетов в соответствии с требованиямиНабор и обработка платежных документов клиентов в АБИСТребования:Знать законодательство РК, регулирующее отношение в сфере, финансовой и банковской деятельностиЗакон РК "О банках и банковской деятельности в РК"Закон РК "О платежах и платежных системах"Закон РК "О валютном регулировании и валютном контроле"Условия:График работы 5/2.Соц.пакетОклад при собеседованииАО ДБ «Банк Китая в Казахстане» создан как дочерний банк государственного банка Китая (г. Пекин), который является единственным акционером, сформировавшим его уставный капитал. На территории Республики Казахстан АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» зарегистрирован в 1993 году (регистрационный номер 3461-1900 –ОА(ИУ)), 19 апреля 1993 года банку была выдана лицензия НБ РК №181 (в тенге и в иностранной валюте) на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством РК. Главной целью банка является содействие экономическому, торговому и финансовому сотрудничеству между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан, оказывая первоклассное обслуживание и предоставляя весь спектр банковских услуг.