Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

Freedom Bank

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 9 д. назад
Обязанности:Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления признаков подозрительных операций, включая соблюдение внутренних регламентов и законодательных требований.Контроль за соблюдением санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка.Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан.Применение мер в отношении клиентов на основании законодательства Республики Казахстан в области ПОД/ФТ.Подготовка и предоставление ответов на запросы государственных и уполномоченных органов.Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга.Разработка методических и обучающих материалов для сотрудников подразделений Банка.Требования:Высшее образование в области права, финансов или банковского дела.Знание законодательства Республики Казахстан в сфере банковского дела, а также в области ПОД/ФТ.Умение читать и интерпретировать нормативно-правовые акты.Опыт работы в финансовом мониторинге, комплаенс или аналогичной сфере не менее 2 лет.Опыт работы с системами Colvir AML и СДФО будет преимуществом.Наличие действующего сертификата Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» (или готовность пройти сертификацию в течение испытательного срока).Отличные аналитические способности, внимательность к деталям.Высокий уровень грамотности, коммуникативные навыки, способность работать в команде.Условия:Конкурентоспособная заработная плата.Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.Возможности для карьерного роста и профессионального развития.АО "Фридом Банк Казахстан" — первый инвестиционный банк в Казахстане, специализирующийся на предоставлении финансовых услуг населению и малым предприятиям.Наша бизнес-этика: Мы – быстрый, доступный и инновационный банк, стремящийся предоставлять качественные финансовые решения для наших клиентов.Наша цель — стать лидером в сегменте предоставления финансовых услуг для широких слоев населения и малого бизнеса. Мы планируем расширить присутствие банка во всех крупных городах страны.Наши ценности:
  • Разумные цены и высокое качество обслуживания — мы ориентируемся на обеспечение доступности финансовых услуг с высоким уровнем клиентского сервиса.
  • Вдохновляющая атмосфера и карьерные перспективы — мы создаем рабочее пространство, где каждый сотрудник может развиваться и достигать новых высот.
  • Рост банка и стабильный доход для акционеров — наша цель — обеспечить стабильность и устойчивость, что позволяет нашим акционерам уверенно рассчитывать на доходность.
  • Стремление к устойчивому развитию — мы постоянно совершенствуем наши процессы, следуя принципам устойчивости и инноваций, чтобы обеспечивать долговременное развитие банка.
Наш главный актив — это молодая, амбициозная и профессиональная команда, обладающая необходимыми знаниями и стремлением к достижению высоких результатов. Мы уверены, что именно наши сотрудники делают банк сильным и успешным.Равные возможности для всех — в своей политике и деловой практике мы придерживаемся принципов инклюзивности, обеспечивая равные условия для всех наших сотрудников, независимо от их пола, возраста или других характеристик.

HeadHunter