Исполнять обязанности назначенного MLRO в соответствии с регуляторными требованиями AIFC/AFSAРазрабатывать и внедрять политики, контрольные процедуры и рамки AML/CFTОсуществлять мониторинг транзакций, проводить оценку рисков и подавать отчёты STR/CTRПоддерживать коммуникацию с AFSA и отвечать на запросы регулятораКонтролировать процессы KYC/EDD/проверки по санкционным спискамОбучать внутренние команды вопросам AML и соблюдения санкционных требованийТребования:Профессиональная сертификация: CAMS / ICA / CFE или аналогичные AML-квалификацииМинимум 3 года опыта работы в регулируемой финансовой среде (криптовалюта, финтех, банковская сфера)Глубокие знания рекомендаций FATF, директив ЕС по AMLD, OFAC и соответствующих международных стандартовСвободное владение английским языком (казахский или русский приветствуются, но не обязательны)Чистая регуляторная репутация, отсутствие в санкционных списках OFAC, ЕС, ООН или AIFCПреимущество кандидатам из Казахстана, ЕС/Великобритании или утверждённых юрисдикцийУсловия сотрудничества:Договорная или консультативная формаВозможность удалённого или гибридного формата с гибким графикомУчастие на этапе лицензирования + при желании последующая поддержкаОплата в зависимости от опыта и степени вовлечённостиопыт работы в финмониторинге/ комплаенсе и background checkДеятельность веб-порталовHome - AltnMarket - Marketplace (altnhub.com)