Менеджер по комплаенс-рискам

Банк Китая в Казахстане, АО ДБ

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 3 д. назад
Обязанности:
  • Обеспечение соблюдения Банком требований законодательства Республики Казахстан, нормативных актов уполномоченных органов и внутренних документов.
  • Разработка, актуализация и сопровождение внутренних нормативных документов (ВНД), связанных с комплаенс-контролем и управлением рисками.
  • Проведение внутренних проверок на предмет соблюдения правил, процедур и политики Банка.
  • Мониторинг изменений в законодательстве, анализ влияния на деятельность Банка и подготовка предложений по внесению изменений во внутренние процессы.
  • Участие в организации системы внутреннего контроля, выявление и предупреждение нарушений.
  • Подготовка отчетности для руководства, Совета директоров и регуляторных органов.
  • Консультирование сотрудников по вопросам соблюдения норм законодательства и внутренних процедур.
  • Взаимодействие с регулятором при проведении проверок, предоставление необходимых материалов и пояснений.
Требования:
  • Высшее юридическое или финансово-экономическое образование.
  • Знание банковского законодательства Республики Казахстан, нормативных актов НБРК и АРРФР.
  • Опыт разработки и внедрения внутренних нормативных документов.
  • Навыки проведения проверок и анализа рисков.
  • Отличное знание процессов внутреннего контроля.
  • Умение грамотно и структурированно излагать информацию в устной и письменной форме.
  • Внимательность к деталям, аналитический склад ума.
  • Высокий уровень ответственности и организованности.
  • Владение офисными программами, навыки работы с большими объемами информации.
Условия:
  • Трудоустройство согласно трудовому законодательству РК;
  • График работы 5/2 с 9.00. до 18.00
  • Своевременная оплата труда;
  • Социальный пакет.
  • Заработная плата: размер заработной платы определяется в ходе собеседования.
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» создан как дочерний банк государственного банка Китая (г. Пекин), который является единственным акционером, сформировавшим его уставный капитал. На территории Республики Казахстан АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» зарегистрирован в 1993 году (регистрационный номер 3461-1900 –ОА(ИУ)), 19 апреля 1993 года банку была выдана лицензия НБ РК №181 (в тенге и в иностранной валюте) на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством РК. Главной целью банка является содействие экономическому, торговому и финансовому сотрудничеству между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан, оказывая первоклассное обслуживание и предоставляя весь спектр банковских услуг. Имеет филиал "Ялян" (РКО) и два обменных пункта, и филиал в г.Актобе.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ:
  • Расчетно-кассовое обслуживание счетов в тенге и иностранной валюте.
  • Платежи через прямые корреспондентские счета
  • Открытие и ведение расчетных и валютных счетов резидентов и нерезидентов, расчетно -кассовое обслуживание клиентов.
  • Конверсионные операции по твердым и мягким видам валют
  • Обслуживание экспортно-импортных контрактов
  • Документарные операции (аккредитивы, выдачи гарантии, инкассо)
  • Финансирование экспортных операций
  • Размещение тенге и валютных денежных средств в депозиты.
  • Денежные переводы
  • Различные формы кредитования Клиентов Банка
  • Валютно-обменные операции для физических лиц.
  • Обслуживание пластиковых карт «Великая стена»
  • Операции с дорожными чеками и т.д.

HeadHunter