Compliance / AML Officer (цифровые активы)

Alatau City Bank

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 13 д. назад
Обязанности:
  • Разработка и адаптация политик AML/CFT, санкций, KYT, Travel Rule.
  • Проверка контрагентов (KYC/KYB), мониторинг транзакций.
  • Ведение коммуникаций с НБРК/АРРФР/МФЦА/АФСА по согласованию продуктов и пилотов.
  • Подготовка отчетов по рискам и инцидентам
Требования:
  • Опыт в комплаенсе БВУ от 3 лет.
  • Знание AML/CFT законодательства и практики взаимодействия с регуляторами.
  • Базовое понимание цифровых активов, блокчейн-сервисов, KYT-систем.
  • Английский — чтение и базовая переписка
Условия:
  • корпоративные предложения по фитнесу;
  • корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких;
  • бесплатная подписка на онлайн библиотеку «Альпина Паблишер»;
  • приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
Alatau City Bank – банк нового поколенияAlatau City Bank сегодня – один из самых устойчивых финансовых институтов Казахстана.
Сегодня у Банка более 100 отделений в 42 городах, 2,5 млн клиентов и около 5 тысяч сотрудников, чей уровень квалификации позволяет создавать продукты и сервисы для удовлетворения растущих запросов наших клиентов, обеспечивая им уверенность и комфорт. За короткий период Банк совершил эволюционный скачок от традиционного банкинга к цифровой экосистеме, комплексно решающей потребности в финансовых и нефинансовых услугах.В мобильных приложениях для физических лиц и предпринимателей клиентам Банка доступны: онлайн-банкинг, управление личными сбережениями и инвестициями, ведение и операционный контроль бизнеса, онлайн-кредитование и онлайн-магазин с доступом к рассрочке в приобретении товаров и услуг, формирование налоговой отчетности, обучение и финансовая аналитика, путешествия и страхование.Мы не просто продаем банковские продукты, мы помогаем клиентам в реализации всех их жизненных решений.Наша цель – не только оказывать полный спектр финансовых услуг, но и быть надежным партнером клиентов на протяжении всего их жизненного пути.Наши ценности:Персонализацияи массовый охват, где каждый клиент уникален и получит индивидуально подобранные решенияОткрытостьк инновациям, идеям в работе, прозрачность ведения бизнесаТехнологичностьво всех продуктах и процессах

HeadHunter