Главный менеджер, Департамент комплаенс контроля

Исламский Банк ADCB

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 3 д. назад
Обязанности:Разработка и внедрение требований 188 Правил в части Антифрод центра (АФЦ), но не ограничиваясь: процедуры, инструкции по работе антифрода, алгоритмов/сценариев по дропперству, противоправным инцидентам, а также установление взаимодействия с АФЦ;Анализ опеораций/инцидентов, мониторинг изменений во мошеннических схемах и адаптация стратегии;Подготовка сообщений/информации в Уполномоченный орган в соответствии с законодательством в части АФЦ;Ежедневный мониторинг журналов загрузки в черный список в части АФЦ;Ежедневный мониторинг журналов массовой проверки базы данных клиентов в части АФЦ;Анализ анкет клиентов и операций клиентов в части АФЦ;Участие в автоматизации процессов в части АФЦ;Координация исполнения внутренних документов по управлению комплаенс риском и риском ОД/ФТ;Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам управления комплаенс риском и риском ОД/ФТ и мониторинг их исполнения;Участие в согласовании внутренних документов Банка;Сбор данных, подготовка отчетности Департамента в части управления комплаенс риском и ПОД/ФТ;Подготовка и сдача нормативной и внутренней отчетности, а также ответов на запросы государственных органов;Подготовка заключений, писем и другой исходящей документации Департамента;Предоставление консультаций работникам Банка, касающихся вопросов комплаенс риска и/или ПОД/ФТ, АФЦ;Проведение тренингов по вопросам управления комплаенс риском и ПОД/ФТ, АФЦ;Соблюдение трудовой дисциплины;Обеспечение сохранности конфиденциальной информации, полученной в результате исполнения официальных обязанностей;Изучение, обновление и внедрение в процессы Департамента требований по Международным санкциям;Идентификация, оценка, мониторинг и контроль операционных рисков, присущих деятельности Департамента / Управления включая существующие и новые процессы / системы / продукты;Осуществление помощи Директору Департамента в мониторинге за исполнением и закрытием планов мероприятий, разработанных для снижения операционных рисков, выявленных замечаний аудита;Содействие Директору Департамента в обеспечении соответствия работы Департамента требованиям законодательства Республики Казахстан, внутренней нормативной документации Банка, административным и планово–административным документам Банка и должностным инструкциям;Иные задачи, поставленные Директором Департамента в рамках управления комплаенс-риском и ПОД/ФТ, АФЦ. Требования:Высшее образование: желательно юридическое;Минимум 8 лет опыта работы в подразделении банка ответственного за регуляторную/управленческую отчетность, ПОД/ФТ/комплаенс контроль, внутренний контроль;Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД/ФТ и применимой международной банковской практики, в том числе санкционного комплаенса (будет плюсом); а также относящегося к деятельности банка;Опыт взаимодействия с Представителями Регулятора/уполномоченными органами/АФК, также с внутренним и внешним аудитом;Опыт в разработке и внедрения банковских процессов/внутренних документов;Опыт в автоматизации процессов в части ПОД/ФТ/АФЦ;Наличие сертификата по ПОД/ФТ (при отсутствии необходимо пройти тестирование);Высокий уровень коммуникабельности и деловой культуры;Сильные аналитические навыки;Знание английского языка upper intermediate и выше (разработка документов, переписка, встречи/созвоны на английском языке);Работа из офиса. Часы работы с 09.00-18.00 или 10.00-19.00.Самостоятельность, честность и этичность. Условия:г. Алматы, бизнес центр «Есентай»Трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом КазахстанаМедицинское страхование после испытательного срокаОплачиваемый ежегодный отпуск 25 рабочих днейНадбавка за здоровье и образование2-х часовой перерыв по пятницамМероприятия, челленджи от банкаО БанкеАО "Исламский Банк "ADCB" - Основанный в 2010 году, Исламский Банк ADCB является первым исламским банком в Казахстане и Содружестве Независимых Государств (СНГ). Исламский Банк ADCB предоставляет корпоративным и институциональным клиентам полный спектр банковских услуг, отвечающих требованиям Шариата, включая различные структуры финансирования и решения по управлению денежными средствами.Группа ADCB котируется на фондовой бирже Абу-Даби и имеет высокие кредитные рейтинги инвестиционного уровня от Fitch A+ и Standard & Poors A.С момента начала своей деятельности ADCB Казахстан сосредоточил свое внимание на корпоративном секторе, предоставляя решения исламского финансирования для удовлетворения потребностей крупных корпораций и клиентов малого и среднего бизнеса.В 2024 году АО "Исламский банк "Al Hilal" был ребрендирован в АО "Исламский банк "ADCB", чтобы усилить фокус на корпоративных банковских услугах в Казахстане и поддержке клиентов, работающих в ключевых экономических коридорах через стратегическое присутствие Группы ADCB в Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте и Саудовской Аравии.Головной офис Исламского Банка ADCB расположен в Алматы, а также офисы в Астане и Шымкенте.Наша миссия
  • Строить долгосрочные партнерские отношения с клиентами через:
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту
  • Предложение инновационных продуктов и высокого сервиса
  • Предоставление всегда клиентам выбора
Наше видение
  • Стать исламским банком номер один в Казахстане, постоянно внедряющая инновации, финансово успешная организация, обладающая высочайшей честностью, уважаемая нашими клиентами, конкурентами и обществом.
Наши ценностиЧестность: мы поступаем правильно, даже когда никто не смотритЗабота: мы защищаем своих сотрудников и выполняем взятые на себя обязательстваАмбиции: мы стремимся быть лучшими каждый деньУважение: мы ценим наше разнообразиеДисциплина: мы делаем всё правильно каждый разКарьераМы понимаем важность команды профессионалов своего дела, чтобы предлагать лучшие продукты и обслуживание нашим клиентам.Поэтому постоянно находимся в поиске талантов, которые разделяют наше видение и хотят развиваться вместе с нами.Мы приветствуем идеи, инновации, лучшие практики, постоянное совершенствование и развитие.About ADCB Kazakhstan“ADCB” Islamic Bank” JSC (ADCB Kazakhstan) is the first Islamic bank in Kazakhstan and the CIS, established in 2010 by intergovernmental agreement between Kazakhstan and the UAE, with the mission of providing innovative banking products and services in accordance with the rules and principles of Sharia. ADCB Islamic Bank provides a comprehensive range of Shariah-compliant banking services to corporate and institutional clients, including various financing structures and cash management solutions.ADCB Group is publicly listed on the Abu Dhabi Securities Exchange and has high investment-grade credit ratings from Fitch A+ and Standard & Poors A.Since it began operations, Al Hilal Bank Kazakhstan has focused on the corporate sector, providing Islamic financing solutions to address the needs of large corporates and SME customers.In 2024, Al Hilal Islamic Bank JSC was rebranded to ADCB Islamic Bank JSC to reinforce its focus on corporate banking services in Kazakhstan, and its support for clients active in key economic corridors through ADCB Group’s strategic presence across Kazakhstan, United Arab Emirates, Egypt and Saudi Arabia.Al Hilal Bank Kazakhstan has branches in Almaty, Astana, and Shymkent.Our mission
  • To build partnerships with customers that last a lifetime, by:
  • Treating every customer as an individual
  • Offering Innovative products and unparalleled service
  • Never forgetting that our customer has a choice
Our vision
  • To be the number one Islamic bank of choice in Kazakhstan. A constantly innovating, financially successful organisation of the highest integrity, respected by our customers, our competitors and the community.
Our valuesIntegrity: We do the right thing even when no one is lookingCare: We protect our people and honour our commitmentsAmbition: We strive to be the best every dayRespect: We value our collective diversityDiscipline: We do things right every timeCareersWe understand the importance of the team of professionals in their field to offer the best products and services to our customers.Therefore, we are always looking for talent individuals who share our vision and want to develop together with us.We welcome ideas, innovations, best practices, continuous improvement and development.

HeadHunter