Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

Freedom Bank

  • Алматы
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 8 д. назад
Обязанности:Проведение оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка для выявления признаков подозрительных транзакций, в соответствии с внутренними регламентами и требованиями законодательства.Контроль за соблюдением санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка.Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан.Применение мер в отношении клиентов в рамках законодательства Республики Казахстан по вопросам ПОД/ФТ.Подготовка ответов на запросы государственных и уполномоченных органов.Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга.Разработка методических и обучающих материалов для сотрудников Банка.Требования:Высшее образование (право, финансы, банковское дело).Знание законодательства Республики Казахстан в области банковского дела и ПОД/ФТ.Умение анализировать и интерпретировать нормативно-правовые акты.Опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенс или аналогичных направлениях не менее 2 лет.Опыт работы с системами Colvir AML и СДФО будет преимуществом.Наличие действующего сертификата Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня», либо готовность пройти сертификацию в период испытательного срока.Развитые аналитические способности, внимательность к деталям.Грамотная письменная и устная речь, хорошие коммуникативные навыки, умение работать в команде.Условия:Добровольное медицинское страхование (ДМС).Скидки на фитнес от партнёров Банка.Йога в офисе.Возможности для профессионального развития и карьерного роста.АО "Фридом Банк Казахстан" — первый инвестиционный банк в Казахстане, специализирующийся на предоставлении финансовых услуг населению и малым предприятиям.Наша бизнес-этика: Мы – быстрый, доступный и инновационный банк, стремящийся предоставлять качественные финансовые решения для наших клиентов.Наша цель — стать лидером в сегменте предоставления финансовых услуг для широких слоев населения и малого бизнеса. Мы планируем расширить присутствие банка во всех крупных городах страны.Наши ценности:
  • Разумные цены и высокое качество обслуживания — мы ориентируемся на обеспечение доступности финансовых услуг с высоким уровнем клиентского сервиса.
  • Вдохновляющая атмосфера и карьерные перспективы — мы создаем рабочее пространство, где каждый сотрудник может развиваться и достигать новых высот.
  • Рост банка и стабильный доход для акционеров — наша цель — обеспечить стабильность и устойчивость, что позволяет нашим акционерам уверенно рассчитывать на доходность.
  • Стремление к устойчивому развитию — мы постоянно совершенствуем наши процессы, следуя принципам устойчивости и инноваций, чтобы обеспечивать долговременное развитие банка.
Наш главный актив — это молодая, амбициозная и профессиональная команда, обладающая необходимыми знаниями и стремлением к достижению высоких результатов. Мы уверены, что именно наши сотрудники делают банк сильным и успешным.Равные возможности для всех — в своей политике и деловой практике мы придерживаемся принципов инклюзивности, обеспечивая равные условия для всех наших сотрудников, независимо от их пола, возраста или других характеристик.

HeadHunter