Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз…
Обязанности: Консультирование бизнес-подразделений по вопросам ПОД/ФТ, санкционного комплаенса, KYC 2) Анализ действующих и новых процессов, связывающих комплаенс и бизнес-подра…
Обязанности: Обеспечение соблюдения Банком требований законодательства Республики Казахстан, нормативных актов уполномоченных органов и внутренних документов. Разработка, актуал…
Обязанности: Проведение внутренних расследований и проверок по фактам нарушений законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики, а также внутренних политик и п…
ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски. Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспор…
Евразийский банк уже более 30 лет стабильно присутствует на рынке Казахстана. У нас вы сможете реализовать много амбициозных и интересных проектов. Станьте частью нашей команды…
Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это бол…
Обязанности: 1) разрабатывает правовые акты и нормативные документы в области антикоррупционного законодательства; 2) собирает, обрабатывает, обобщает, анализирует и оценивает …
Обязанности: Сбор и анализ информации о структурах собственности контрагентов крупных клиентов Банка для соблюдения санкционных требований Экспертиза валютных контрактов и плат…
Обязанности: Анализ операций клиентов, совпадающих со списками наблюдения по направлениям ПОД/ФТ, и принятие решений в рамках компетенции; Проверка предоставленных клиентами до…
Обязанности: Анализ операций клиентов, совпадающих со списками наблюдения по ПОД/ФТ, и принятие решений по ним в рамках своей компетенции; Проверка документов, предоставленных …
Обязанности: Проведение оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка для выявления признаков подозрительных транзакций, в соответствии с внутренними регламентами и требованиями за…
Обязанности: Обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан, внешних регуляторных требований и международных стандартов в сфере противодействия коррупции. Контроль…
Мы ---> JetPay Провайдер современных, надежных и уникальных решений для онлайн-платежей. Ценим аккуратность, вовлечённость и способность жить в хаосе. Нам важно, чтобы человек …
Обязанности: отвечает за соблюдение компанией нормативных требований, внутренних правил и этических норм. разрабатывает и внедряет системы внутреннего контроля выявляет и оцени…
Что делать? Построение системы внутреннего контроля для Банка; Разработка управленческих отчетов по системе внутреннего контроля для Совета директоров Банка; Сбор данных от рук…
Что делать? Анализ подозрительных операций на наличие кодов подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям; Анализ подозрительных операций на совпадение с т…
Что делать? Анализ подозрительных операций на наличие кодов подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям; Анализ подозрительных операций на совпадение с т…
Обязанности: контроль за координацией деятельности Банка и дочерних организаций по вопросам управления комплаенс-риском; осуществление анализа проблемных областей и предложений …